Lập hồ sơ khống, ký khống
Theo cáo trạng, Công ty TNHH Kl994 nhà cái bóng đá world cup và thương mại Vĩnh Xuân do Thạch Tuấn Anh (sinh năm 1972, ở Hà Nội) làm Giám đốc. Công ty Vĩnh Xuân và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP KL99 dịch vụ hỗ trợ 24/7 Petrolimex (PGBank) - Chi nhánh Thăng Long có quan hệ tín dụng từ năm 2008.
Tính đến năm 2011, Công ty Vĩnh Xuân còn dư nợ gốc tại PGBank là 35,9 tỷ đồng và 4 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khác là 88,9 tỷ đồng. 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo gồm hàng tồn kho trị giá 100,2 tỷ đồng, nợ phải thu khách hàng 12,4 tỷ đồng và 99Kl.app cổng game giải trí lưu động 1,7 tỷ đồng.
Báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh thể hiện Công ty Vĩnh Xuân Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thua lỗ triền miên trong giai đoạn 2009-2012. Để có tiền trả nợ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và duy trì hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026, Tuấn Anh đã chỉ đạo nhân viên lập phương án Kl992 VIP Trang Chủ 2026 có lãi và điều chỉnh báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh từ lỗ thành lãi, sau đó gặp Giám đốc PGBank Thăng Long đề nghị tiếp tục vay vốn để Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thép không gỉ.
Ngày 26/4/2018, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa 4 bị cáo ra xét xử sơ thẩm về tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí. Nhưng do một số tình tiết chưa được làm rõ, nên tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.
Thực chất 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp chỉ có Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất ở TP.HCM và 1 xe ô tô BMW X5, còn hàng hóa tồn kho là thép không gỉ là không có. Để hoàn thiện hồ sơ vay vốn Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, Tuấn Anh đã thông qua 5 công ty gồm CTCP Sana, CTCP Liên doanh Sana WMT, Công ty TNHH Xúc tiến Kl99ok phiên bản mới và thương mại A&A, CTCP Xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k tạp phẩm để ký 21 hợp đồng khống, xuất 23 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) khống cho Công ty Vĩnh Xuân với số lượng 866,165 tấn thép không gỉ các loại. Để hợp thức hóa hồ sơ, Tuấn Anh tiếp tục ký hợp đồng thuê bảo vệ kho hàng với Nguyễn Mạnh Hải, Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ bảo vệ 24/7.
Căn cứ vào bộ hồ sơ hoàn chỉnh, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đã giải ngân cho Công ty Vĩnh Xuân 2 lần. Khoản thứ nhất là 80 tỷ đồng và 91.416 USD. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thu được nợ gốc là 67,4 tỷ đồng và 91.416 USD, tiền lãi thu được là 8 tỷ đồng và 3.530 USD. Tính đến năm 2013, Công ty Vĩnh Xuân còn nợ tiền gốc là 12,6 tỷ đồng; nợ lãi 815 triệu đồng. Khoản thứ 2, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k giải ngân 26,5 tỷ đồng, hiện chưa thu được nợ gốc. Tổng số tiền còn nợ là 39,2 tỷ đồng.
Năm 2013, PGBank đã bán món nợ của Công ty Vĩnh Xuân cho Công ty Quản lý 99Kl.app cổng game giải trí của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). VAMC đã ủy quyền cho PGBank được bán 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo để thu hồi nợ. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đã bán đấu giá 2 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp gồm nhà đất ở TP.HCM và 1 xe ô tô BMW thu được 16,8 tỷ đồng. Như vậy, số tiền Tuấn Anh còn chiếm đoạt là 22,3 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra còn làm rõ, Tuấn Anh còn nhờ người đại diện theo Kl992 Tham Gia Ngay của CTCP Cơ điện lạnh Eresson, Công ty TNHH Trung Thu, CTCP Kl99ok phiên bản mới xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Thuận Phát, CTCP Kim Vượng và Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Thái Dương ký 12 hợp đồng, sử dụng 14 hóa đơn GTGT khống cho Công ty Vĩnh Xuân với số lượng 730,393 tấn thép không gỉ các loại. PGBank giải ngân cho Công ty Vĩnh Xuân vay số tiền 39,8 tỷ đồng và đến ngày 28/2/2013, các khế ước vay này đã được Công ty thanh toán hết.
Lỗ hổng thẩm định 99Kl.app cổng game giải trí
Trong quá trình thẩm định 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp, nhân viên PGBank nhận biên bản kiểm kê hàng gửi kho do Công ty Vĩnh Xuân và CTCP Dịch vụ bảo vệ 24/7 xác nhận, rồi mới xuống kiểm tra thực tế kho hàng. Việc kiểm tra trên thực tế chỉ là đối chiếu, kiểm đếm hàng hóa theo bảng kê do thủ quỹ Công ty Vĩnh Xuân lập, không xác định cụ thể số lượng hàng hóa, cũng không niêm phong. Nhân viên PGBank không phát hiện hàng hóa trong kho đã được khách hàng thế chấp cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khác.
Cơ quan điều tra xác định, các giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng quan hệ khách hàng của PGBank đã vi phạm các quy định về quy trình cấp tín dụng, quản lý 99Kl.app cổng game giải trí… Tuy nhiên, do chưa có tài liệu thể hiện các lãnh đạo này biết khách hàng không có 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp, lập hồ sơ khống, nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự.
Năm 2017, Viện kiểm sát nhân dân Tối cao quyết định trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, yêu cầu cơ quan điều tra làm rõ hành vi của nhóm lãnh đạo, cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k vi phạm các quy định về cho vay. Tuy nhiên, cơ quan điều tra vẫn giữ nguyên quan điểm không khởi tố các đối tượng trên.
Trong vụ án này, cơ quan điều tra đã truy cứu hình sự đối với 3 bị can đồng phạm giúp sức cho Thạch Tuấn Anh gồm Bành Đức Thắng, nhân viên kế toán Công ty Vĩnh Xuân; Lê Anh Quang, nhân viên Công ty Vĩnh Xuân kiêm Giám đốc Công ty A&A; Nguyễn Mạnh Hải, Tổng giám đốc CTCP Dịch vụ bảo vệ 24/7. Bị can Hải thừa nhận, Công ty Vĩnh Xuân không đưa hàng hóa nhập kho để thế chấp cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Toàn bộ các biên bản kiểm tra hàng gửi kho 3 bên đều là lập khống, ký khống.
