Thông báo mới nhất của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án hình sự "Vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k" xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Thương mại cổ phần Kl99ok phiên bản mới và Phát triển Việt Nam (BIDV) và một số Chi nhánh thuộc BIDV.
Theo đó, Căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án, ngày 8/1/2019, C03 đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí” xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra các Quyết định, Lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan.
Cụ thể, đối với bị can Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k” theo Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Bên cạnh đó, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với: Đoàn Ánh Sáng - nguyên Phó tổng giám đốc BIDV; Ngô Duy Chính - nguyên Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp - nguyên Phó giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang - nguyên Trưởng Phòng Khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam - nguyên cán bộ Phòng Khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành, về tội “Vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k” theo Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Các bị can Đoàn Ánh Sáng, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp (hàng trên từ trái qua), Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam,Đoàn Hồng Dũng (hàng dưới, từ trái qua). Ảnh: C03
Trước đó, vào cuối tháng 11/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt giam một loạt bị can của BIDV trong vụ án vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Bao gồm: Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang (cựu Phó tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) và Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng Phòng khách hàng Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh).
Trong số trên, ông Trần Bắc Hà, Trần Lục Lang và Kiều Đình Hòa bị bắt tạm giam; bà Lê Thị Vân Anh bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
