Sàn UKtrade, sàn tiền ảo đa cấp mới nhất bị đánh sập. Ảnh: Internet
Đánh cháy 95% tài khoản nhà Kl99ok phiên bản mới, sàn Uktrade âm thầm biến mất
Trao đổi với phóng viên Báo Kl99ok phiên bản mới, anh Ngọc Huy (Hà Nội) cho hay, đầu tháng 3/2021, qua mạng Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, anh tham gia một nhóm chat zalo và được giới thiệu sàn Uktrade với Kl99 nổ hũ 0,8-1%/ngày, mức Kl99ok phiên bản mới tối thiểu là 26,7 triệu đồng (1.000 euro). Sàn có các chuyên gia phụ trách đánh lệnh, nhà Kl99ok phiên bản mới ngồi yên hưởng lãi.
Thấy nhiều người trong nhóm tung hô kiếm tiền dễ, anh Huy cũng thử Kl99ok phiên bản mới 26,7 triệu đồng bằng cách chuyển khoản số tiền này vào một tài khoản cá nhân để nhận về tiền ảo EURC tương ứng. Sau 2 ngày rót tiền, anh Huy phấn khởi vì tiền lãi EURC đều đặn đổ về tài khoản.
Trong cơn hưng phấn, khi Uktrade thông báo ra gói tài khoản VIP 20k với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 2-4%/ngày, tháng 4/2021, anh lập tức gom thêm 534 triệu đồng (20.000 euro) để Kl99ok phiên bản mới. Theo quảng cáo của trưởng nhóm, nếu Kl99ok phiên bản mới gói VIP này, Kl99 nổ hũ anh nhận được mỗi ngày là 10 triệu đồng (trừ Chủ nhật do sàn không giao dịch).
“Tôi định chỉ Kl99ok phiên bản mới vài tháng, sau khi hoàn vốn và kiếm một ít tiền lãi thì sẽ rút vốn. Trước đó, Công ty còn thông báo kế hoạch tổ chức cắm trại vào ngày 12/5 và ra mắt văn phòng tại Hà Nội vào ngày 17/5. Tuy nhiên, tối ngày 10/5, tôi và tất cả nhà Kl99ok phiên bản mới bàng hoàng vì tài khoản sau một đêm bỗng mất tất cả, cháy tới 95%. Trưởng nhóm thông báo lý do tài khoản của nhà Kl99ok phiên bản mới đồng loạt bị cháy là do “thị trường xấu” và đề nghị nhà Kl99ok phiên bản mới đóng thêm tiền để cứu tài khoản, song khi nhà Kl99ok phiên bản mới đồng loạt yêu cầu trả lại tiền, thì người này xóa luôn nhóm chat”, anh Huy cho hay.
Tương tự, chị L.P. (Lệ Thủy, Quảng Bình) cho biết, thấy hàng xóm đổi đời nhờ Uktrade, ngày 6/5, chị cũng tham gia Kl99ok phiên bản mới tài khoản VIP 534 triệu đồng, đến ngày 8/5, chị nhận được khoản Kl99 nổ hũ đầu tiên. Thế nhưng, đêm 10/5, khi mở tài khoản, chị bàng hoàng thấy số tiền 20.000 euro trong tài khoản chỉ còn hơn 1.300 euro, tức bốc hơi 93,5%. Nhận ra bị lừa, khi hàng xóm khuyên đóng thêm 534 triệu đồng nữa để cứu tài khoản với Kl99 nổ hũ 2-4%/tháng, chị P. làm căng, gửi đơn tố cáo ra công an, thì mới được hàng xóm trả lại gần 200 triệu đồng.
Tuy nhiên, trường hợp như chị P. là may mắn, bởi rất nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới sau khi bị sàn “úp sọt” đã không thể tìm ra trưởng nhóm để đòi tiền.
Theo phản ánh của nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới, sàn Uktrade được quảng cáo là sàn của Anh quốc, thành lập năm 2019 và lôi kéo nhà Kl99ok phiên bản mới tham gia từ cuối năm 2020. Sàn hoạt động theo hình thức nhị phân, trả hoa hồng kim tự tháp. Thời gian đầu, sàn trả lãi khá đều đặn, nhưng tháng 2/2021, sàn này đã có dấu hiệu bất thường, khi không cho phép nhà Kl99ok phiên bản mới rút gốc (chỉ được rút nếu giới thiệu được người mới tham gia, phải chịu phí rút 17%). Tiếp đó, tháng 3/2021, sàn ra mắt gói tài khoản VIP 20k và đánh sập sàn vào ngày 10/5, sau đó khuyên nhà Kl99ok phiên bản mới chờ tiền ảo EURC lên sàn để bán và thu hồi vốn.
Tuy nhiên, khả năng EURC lên sàn là không tưởng, nếu có lên sàn, thì EURC cũng chỉ có mức giá vài xu. Đây cũng là kịch bản mà sàn Fxtradingmarkets (Lion Group) vừa bị sập áp dụng, khiến nhà Kl99ok phiên bản mới mất trắng.
Được biết, sau hơn 1 tháng chờ đợi sàn Uktrade ra phương án giải quyết, nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới đã thất vọng nộp đơn tố cáo.
Mua sỉ tên miền để dễ bề “ve sầu thoát xác”
Theo thông tin của các nhà Kl99ok phiên bản mới, chủ sàn sàn Uktrade (Dang Lam) và sàn Fxtradingmarkets (Iker Phuong) có mối quan hệ mật thiết với nhau. Hai sàn này cũng có giao diện và cách thức hoạt động gần như y hệt.
Thực chất, cách thức hoạt động của Uktrade và một số sàn biến mất gần đây như Coolcat, Busstrade, Tradenew.io… đều tương tự nhau, chỉ khác tên gọi.
Ông Phan Dũng Khánh, chuyên gia Kl99ok phiên bản mới cho hay, tên miền ở một số “thiên đường thuế” được bán rất rẻ, bỏ ra 1.000 USD có thể sở hữu vài chục tên miền. Chính vì vậy, các nhóm lừa đảo forex, tiền ảo thường mua sẵn một lúc mấy chục tên miền, đánh sập sàn này lại lập sàn khác để tiếp tục giăng bẫy lừa con mồi.
Trước đó, phản ánh với Báo Kl99ok phiên bản mới, nhiều nạn nhân các sàn như Kawamex, Tradecmx, Bullaim, United Market (Utdmarket.com), UTspot (Utspot.com), Bullaim.com, On Best Trend (obtrend.com), Bull Bear Market (bbmtrade.com)… cũng đặt ra nghi vấn là các sàn này có chung chủ, đánh sập sàn này lại có sàn khác mọc ra với giao diện và thủ đoạn y hệt để lừa nhà Kl99ok phiên bản mới.
Các nhóm lừa đảo forex, tiền ảo thường mua sẵn một lúc mấy chục tên miền, đánh sập sàn này lại lập sàn khác để tiếp tục giăng bẫy lừa con mồi
Mới đây, Công an Hải Phòng, sau khi đánh sập sàn Hitoption.net, đã phát hiện các đối tượng điều hành sàn này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn nhị phân (BO), tiền ảo đa cấp khác. Qua trích xuất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị xác định, có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng. Nguồn tin chưa được xác nhận cho biết, số sàn mà đối tượng này nắm giữ và quản lý lên tới hơn 40 sàn.
Theo các chuyên gia, nguyên tắc Kl99ok phiên bản mới bao giờ cũng là Kl99 nổ hũ cao đi kèm rủi ro cao. Việc các sàn “bao lời” với Kl99 nổ hũ khủng là phi lý, song nhà Kl99ok phiên bản mới vì ham Kl99 nổ hũ mà quên đi cảnh giác thông thường. Thực chất, đây vẫn là mô hình ponzi, lấy tiền của người vào sau trả cho người vào trước.
“Tại Việt Nam hiện nay, các chiêu trò lừa đảo thường là sự tổng hợp lắt léo của forex, tiền ảo và đa cấp biến tướng. Kl99ok phiên bản mới ngoại hối là sân chơi cho các nhà Kl99ok phiên bản mới chuyên nghiệp do tính phức tạp và ăn thua lẫn nhau, nên rất khó kỳ vọng đạt Kl99 nổ hũ cao và càng không có gì bảo đảm chắc chắn là không bị thua lỗ, thậm chí mất trắng. Vì rủi ro trong giao dịch rất lớn, nên Kl992 Tham Gia Ngay không mở rộng cửa cho các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức. Việc các cá nhân, tổ chức cam kết, hứa hẹn Kl99ok phiên bản mới trên forex với Kl99 nổ hũ cao ngất ngưởng cùng tỷ lệ ăn chia hoa hồng cao đều là lừa đảo”, luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi khẳng định.
Rất nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới cá nhân khi tham gia các sàn forex, tiền ảo đa cấp hứa hẹn Kl99 nổ hũ cao chỉ muốn tham gia chớp nhoáng, kiếm được chút tiền lời rồi rút nhanh, nhưng các đối tượng lừa đảo còn "lừa nhanh, rút gọn” hơn. Chính vì vậy, nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới khi phát hiện bị lừa, gửi đơn tố cáo, cơ quan chức năng vào cuộc thì sàn đã biến mất.
Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật Anvi
