Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, có 23 bị cáo trong vụ án này bị truy tố 6 tội danh:
1. Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí,
2. Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức,
3. Cho vay nặng lãi,
4. Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng,
5. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,
6. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ.
Cầm đầu vụ án tham nhũng này là bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như (SN 1978, nguyên Quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Vietinbank chi nhánh TP. HCM). Huyền Như bị truy tố 2 tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Bị cáo Võ Anh Tuấn, nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank chi nhánh TPHCM, bị truy tố tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí”.
Trong vụ đại án này, có 13 bị cáo nguyên là trưởng, phó phòng, cán bộ, nhân viên của phòng giao dịch Điện Biên Phủ, phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng, phòng giao dịch Võ Văn Tần và Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Bị cáo Huỳnh Mỹ Hạnh (SN 1972, nguyên Phó Giám đốc Công ty CP Kl99ok phiên bản mới Hoàng Khải, chị ruột của Huỳnh Thị Huyền Như) bị truy tố tội: “Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí”.
Chủ mưu của vụ án tham nhũng gần 4.000 tỷ đồng
Ngoài 23 bị cáo bị truy tố được triệu tập đến tòa, còn có 15 nguyên đơn dân sự và người bị hại, 25 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án. Có gần 40 luật sự thuộc nhiều đoàn luật sư trong cả nước tham gia bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho các cá nhân, công ty bị hại trong vụ án.
Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2007, Huỳnh Thị Huyền Như, lúc đó là cán bộ tín dụng Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Vietinbank chi nhánh TP. HCM, đã vay cá nhân trên 200 tỷ đồng của nhiều Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, tổ chức, cá nhân với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cao để Kl992 VIP Trang Chủ 2026 Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất tại TP. HCM, TP Đà Nẵng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Quảng Nam, An Giang. Đến năm 2010, do Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thua lỗ và phải trả KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cao, nên mất khả năng thanh toán.
Nắm được nghiệp vụ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, cộng với chức quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, có thẩm quyền phê duyệt lệnh chuyển tiền của chủ tài khoản từ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đi các đơn vị, Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức theo quyết định của chủ tài khoản với mức 50 tỷ đồng một lệnh. Trong thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 9/2011, Huyền Như đã giả danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TPHCM để huy động tiền.
Để thực hiện mục đích của mình, Huyền Như đã thuê người đàn ông trên đường Phạm Hồng Thái, gần công viên 23/9, quận 1 làm giả 8 con dấu đứng tên các cơ quan, đơn vị gồm: Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, công ty Phúc Vinh, Thịnh Phát, Hưng Yên, An Lộc, Đức Minh Quang, Kl99kl phiên bản hoạt động toàn cầu, Saigonbank - Berjaya.
Tuyệt chiêu huy động vốn với mức hưởng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay chênh lệnh cao bằng việc sử dụng con dấu giả, tài liệu giả của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và một số cá nhân đơn vị, Huyền như đã dễ dàng đưa các con mồi vào bẫy đã giăng sẵn. Một số Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thông qua các cá nhân và công ty tư nhân để gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TPHCM đã bị Huyền Như lừa mất trắng cả nghìn tỷ đồng.
Theo thỏa thuận với Huyền Như, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Maritime Bank thông qua 3 công ty đã gửi tổng số tiền là 2.501 tỷ đồng vào Viettinbank chi nhánh Nhà Bè với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 18 - 22%/năm đã bị Như lừa đảo chiếm đoạt 1.598 tỷ đồng; Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Navibank thông quan 14 nhân viên để gửi tổng số tiền hơn 1.543 tỷ đồng vào Vietinbank chi nhánh Nhà Bè và Vietinbank chi nhánh TP. HCM với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay từ 16,5 - 22,5%/năm, đã bị Như lừa đảo chiếm đoạt 200 tỷ đồng.
Tương tự, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Tiên Phong thông qua 2 công ty gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh TPHCM theo hợp đồng 14%/năm, trả thêm KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ngoài hợp đồng từ 5 - 5,5%/năm, cũng bị Huyền Như “nuốt” mất hơn 550 tỷ đồng. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB thông qua 19 nhân viên để gửi tiền vào Vietinbank chi nhánh TPHCM và Vietinbank chi nhánh Nhà Bè với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay từ 17,8 - 18,5%/năm đã bị Huyền Như lừa lấy toàn bộ số tiền 719 tỷ đồng.
Như vậy, Huyền Như sử dụng các con dấu giả này làm giả các chứng từ, hợp đồng và trả KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cao để huy động tiền của các tổ chức cá nhân rồi chiếm đoạt của 9 công ty, 4 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và 3 cá nhân tổng số tiền là 3.982 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được, Như trả tiền vay lãi nặng cho 14 cá nhân, trả tiền chênh lệch ngoài hợp đồng cho 9 cá nhân, trả nợ gốc, nợ lãi…
Lợi dụng chức vụ, quyền hạn tại Vietinbank, Huyền Như đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo
Kết quả điều tra cũng xác định, Huyền Như thực hiện trót lọt Kl99ok khuyến mãi lớn có phần giúp sức của một số bị cáo, trong đó, trợ thủ đắc lực nhất là Võ Anh Tuấn, (nguyên cán bộ văn phòng Vietinbank chi nhánh TPHCM), Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k VIB TPHCM), Pham Anh Tuấn (nguyên Giám đốc công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương)…
Theo đó, bị cáo Võ Anh Tuấn là cánh tay đắc lực của Huyền Như. Trong quá trình huy động tiền của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Maritime Bank, công ty cổ phần vận tải dầu khí Thái Bình Dương, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Navibank đều có sự tham gia của Tuấn.
Trong lúc gặp gỡ giao dịch với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Navibank, Tuấn để Huyền Như tự giới thiệu là nhân viên của mình, tạo điều kiện cho bị cáo Như thực hiện việc mạo danh Vietinbank chi nhánh Nhà Bè huy động và chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng.
Bị cáo Huỳnh Hữu Danh, làm thủ tục hồ sơ cho 12 cá nhân do Huyền Như giới thiệu đến VIB TPHCM vay tổng số tiền 480,3 tỷ đồng. Bị cáo Danh đã không làm đúng trách nhiệm kiểm tra, thẩm định 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo, tin tưởng các xác nhận phong tỏa 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo cho do Huyền Như chuyển cho, dẫn đến việc bị cáo Như lừa đảo vay tiền của VIB TPHCM rồi chiếm đoạt 180 tỷ đồng.
Bị cáo Phạm Anh Tuấn, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thỏa thuận hiện việc ký 15 hợp đồng ủy thác Kl99ok phiên bản mới gửi tổng số tiền gần 1.500 tỷ đồng là số tiền vốn Kl99com Thương hiệu giải trí để lấy KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cao; hợp đồng ký gửi tiền với Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, nhưng lại thực hiện việc chuyển tiền vào công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới và phát triển Hoàng Khải mà không có sự kiểm tra; hưởng lợi cá nhân hơn 121 tỷ đồng chênh lệch ngoài hợp đồng; dẫn đến bị Huỳnh Thị Huỳnh Như lừa đảo chiếm đoạt mất 80 tỷ đồng.
>> Chiêu "ẵm" hơn 2.600 tỷ đồng của "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như
>> Những Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k sập bẫy "siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như
