3 bị cáo bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí gồm: Nguyễn Thị Đặng (phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, TP. HCM); Nguyễn Thị Ngọc Tín (phường 6 quận 5, TP. HCM); Hoàng Nghĩa Hiển (phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Các bị cáo khác gồm Trần Thị Tố Oanh (phường 1 quận Tân Bình, TP. HCM và Vũ Ngọc Quỳnh (phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, Hà Nội), bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Các bị cáo tại Tòa chiều 15/3/2012
Bị cáo Đặng nguyên là Giám đốc Công ty TNHH Dương Hùng; bị cáo Hiển nguyên là Giám đốc CTCP Tư vấn Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Hoàng Phan; hai bị cáo Oanh và Quỳnh nguyên là cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Hàng hải.
Theo cáo trạng, cuối tháng 12/2009, Đặng, Tín và Hiển bàn nhau thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tiền bằng thủ đoạn “thuê” 12 tỷ đồng của một người tên là Nguyễn Thị Ngọc Bích đưa vào tài khoản của Công ty TNHH Dương Hùng do Đặng làm giám đốc, mục đích để chứng minh năng lực Kl991.com nạp rút nhanh của Công ty Dương Hùng với đối tác. Theo thỏa thuận, Đặng thuê 12 tỷ đồng của chị Bích trong thời gian 31 ngày, không được rút tiền ra và mọi giao dịch phải có đồng thời 2 chữ kí của Đặng và chị Bích. Nhưng ngay sau khi số tiền 12 tỷ đồng “trôi” vào tài khoản của Công ty Dương Hùng mở tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Hàng hải Chi nhánh TP. HCM, Đặng, Tín và Hiển đã dùng mọi thủ đoạn gian dối để tạo dựng hồ sơ mua bán giả, đến Chi nhánh Cầu Giấy, Hà Nội của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Hàng hải đề nghị phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán cho Công ty TNHH Dương Hùng. Ngày 5/2/2010, Chi nhánh này phát hành chứng thư bảo lãnh thanh toán, Đặng, Tín và Hiển cùng ngày đã hoàn tất thủ tục rút trót lọt 3 tỷ đồng chia nhau. Ngày 6/2/2010, khi các bị cáo tiếp tục ra Chi nhánh Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Hàng hải Thanh Xuân để rút nốt 9 tỷ đồng thì bị phát hiện ngăn chặn.
Sau 3 ngày tiến hành xét xử, HĐXX TAND TP. Hà Nội đã trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra để làm rõ thêm trách nhiệm của bị cáo Oanh, Quỳnh, trách nhiệm của phía Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Hàng hải và một số đối tượng liên quan.
