Theo kết quả điều tra, bị cáo Lê Hồ Khôi (sinh năm 1961, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội), nguyên Tổng giám đốc TAS và Trịnh Văn Toàn (sinh năm 1969), nguyên Phó tổng giám đốc TAS đã chỉ đạo nhân viên dưới quyền lập hồ sơ khống của 24 khách hàng mở tài khoản tại TAS, ký hợp đồng hợp tác dưới hình thức ủy thác Kl99ok phiên bản mới vay tiền, ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập đã khớp lệnh với các tổ chức tín dụng như EVN-Finance, Habubank (nay là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Sài Gòn – Hà Nội), Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Kl99ok phiên bản mới và Phát triển Chi nhánh Hai Bà Trưng, chiếm đoạt tổng cộng 205 tỷ đồng.
Về nguyên tắc, việc lập khống hồ sơ là trái Kl992 Tham Gia Ngay, tuy nhiên, sau khi cơ quan tố tụng trả hồ sơ vụ án để điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định, các bị cáo đã sử dụng số tiền hơn 205 tỷ đồng chi trả cho những khoản nợ vay Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và phục vụ hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 của Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức.
Theo cáo trạng mới nhất, các bị cáo được chuyển tội danh từ tội “lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí” sang tội danh “sử dụng trái phép 99Kl.app cổng game giải trí”. Do đó, Hội đồng xét xử đã làm rõ vấn đề sử dụng nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng.
Tại tòa, bị cáo Lê Hồ Khôi cho rằng bản thân không có hành vi sử dụng trái phép. Số tiền 205 tỷ đồng nằm trong tài khoản Công ty và được sử dụng chuyển tiền trả nợ, mua bán 99Kl99 link đăng nhập, thanh toán bù trù với VSD. Đó đều là các hoạt động nghiệp vụ thường xuyên định kỳ. Toàn bộ Ban lãnh đạo Công ty đều biết việc sử dụng nguồn tiền như giám đốc, phó giám đốc, phòng môi giới, kế toán. Số tiền này không được chia cho cá nhân các bị cáo.
Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Lan (sinh năm 1978, nguyên Kế toán trưởng Công ty 99Kl99 link đăng nhập Tràng An) cũng nhận thức hành vi sai trái, nhưng khẳng định bản thân không tư lợi.
Bị cáo Trịnh Văn Toàn thừa nhận đã ký hợp đồng vay vốn với HBB, nhưng theo bị cáo, hợp đồng có 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp và đến nay, số tiền chưa trả được xác định còn 8,4 tỷ đồng.
“Trong số 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp, Công ty có thừa khả năng trả nợ, nhưng ban lãnh đạo không thống nhất với nhau. Trạng thái tài khoản của các nhà Kl99ok phiên bản mới và Công ty biến động từng giờ, từng phút. Có thời điểm giao dịch cao điểm lên đến 30 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, tiền nhà Kl99ok phiên bản mới chảy thẳng vào tài khoản chung Công ty, không biết tiền của ai. Việc này phụ thuộc trách nhiệm của ban kế toán và bộ phận thu hồi vốn. Nhiệm vụ của bị cáo là đảm bảo tiền công ty 99Kl99 link đăng nhập sử dụng đúng mục đích”, bị cáo Toàn khai nhận.
Bị truy tố với vai trò đồng phạm, bị cáo Lê Quang Hưng (sinh năm 1980, nhân viên Phòng Kế toán) và Nguyễn Chí Dũng (sinh năm 1982, Phó giám đốc giao dịch) khẳng định không biết dòng tiền được sử dụng ra sao. Cáo trạng truy tố bị cáo Dũng xác nhận khống 12 báo cáo tổng hợp tài khoản 99Kl99 link đăng nhập.
Bị cáo Dũng cho rằng, trong 12 báo cáo tổng hợp bị cáo ký không có dấu nên không có giá trị pháp lý. Bị cáo có nhiệm vụ tư vấn, nhận lệnh, chăm sóc khách hàng lớn, không liên quan đến đồng vốn. Trong các hồ sơ vay vốn, không cần thiết có báo cáo thẩm định an toàn. Bị cáo có đơn kêu oan và đề nghị xem xét tính liên quan của các chứng cứ trong vụ án.
Sau nửa ngày xét xử, sáng 16/1/2016, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội nhận định cần thiết làm rõ trách nhiệm của bị cáo Lê Quang Hưng và Nguyễn Chí Dũng với tội danh truy tố nên quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Như vậy, sau 4 năm vụ việc bị phanh phui, việc chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo vẫn chưa có hồi kết.
