Sau 4 ngày xét xử, chiều 18/5, TAND TP Hà Nội quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án Lê Quý Hiển (SN 1977, ở quận Thanh Xuân, cựu giám đốc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k) và 14 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Lý do là tại tòa xuất hiện chứng cứ mới, một số lời khai còn mâu thuẫn…
Quá trình xét hỏi làm rõ, từ tháng 11/2011 đến tháng 3/2012, bị cáo Lê Quý Hiển đã lợi dụng chức vụ giám đốc chi nhánh Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k phát hành 9 chứng thư bảo lãnh thanh toán khống, giá trị gần 150 tỷ đồng.
Dựa vào các chứng thư bảo lãnh, các bị cáo Đỗ Thị Trang, Đỗ Thị Phương, Võ Thị Huệ, Nguyễn Tuấn Anh, Ngô Công Hà, Phạm Ngọc Nam và Hoàng Anh Tuấn ký kết hợp đồng Kl992 cổng game cá cược dưới hình thức mua hàng trả chậm để chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí và tiền của các công ty bán hàng (bên thụ hưởng bảo lãnh).
“Bóc tách” các hợp đồng thì có một vài hợp đồng có hàng hóa thật nhưng một số hợp đồng khác không có hàng hóa. Bản chất của hợp đồng không có hàng hóa là để “quay vòng” nhằm hợp thức hồ sơ, luân chuyển dòng tiền. Ký chứng thư bảo lãnh nhưng Hiển không hạch toán bảo lãnh vào hệ thống Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, không ký quỹ tiền, không có 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo.
Đại diện Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khẳng định các chứng thư bảo lãnh không tuân thủ quy định, quy trình nội bộ của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Bị cáo Hiển đã tự ý ký tên, đóng dấu nên phải tự chịu trách nhiệm. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k không nhận trách nhiệm đối với các chứng thư bảo lãnh khống này.
Tuy nhiên các Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức thiệt hại đều cho rằng Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k phải có nghĩa vụ thanh toán tiền bảo lãnh như cam kết.
Theo cáo buộc, bị cáo Hiển còn phải chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 8,8 tỷ đồng cho Hadico; 3,9 tỷ đồng cho Công ty thép Thành Đô; 8,7 tỷ đồng cho PV2 và 23 tỷ đồng cho Comeco. Bị cáo bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí quy định tại khoản 4 Điều 139 BLHS với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
Cùng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí là 9 bị cáo nguyên giám đốc Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức gồm Đỗ Thị Trang (CTCP Kl99ok phiên bản mới SXTM Việt Thanh), Nguyễn Đăng Phương (Công ty TNHH Vạn Lợi), Võ Thị Huệ (CTCP Kl99ok phiên bản mới và phát triển Nhật Cường), Nguyễn Tô Hiệu (CTCP Kl99ok phiên bản mới xây dựng Nhật Nam), Nguyễn Tuấn Anh (Công ty TNHH Kl994 nhà cái bóng đá world cup vật liệu mới Á Âu), Ngô Công Hà (CTCP Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thép và VLXD Tân Việt), Phạm Ngọc Nam (Công ty TNHH điện tử Huyndai Việt Nam), Dương Quốc Kỳ (xí nghiệp Vinapco và Hoàng Anh Tuấn (môi giới).
5 bị cáo gồm Lê Văn Sơn (nhân viên Hadico), Nông Tuấn Dũng (phó Giám đốc Vicem), Đinh Xuân Cầm (kế toán trưởng Vicem), Trần Quang Nam (phó phòng Kl992 VIP Trang Chủ 2026 Vicem) và Đinh Viết Thắng (giám đốc kinh doannh Comeco) hầu tòa về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
