Dàn lãnh đạo SCB bị truy nã do đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú hoặc không rõ đang ở đâu (Ảnh: BCA)
07 bị can bị truy nã bao gồm: 2 cựu Chủ tịch SCB là ông Đinh Văn Thành (SN 1971) và bà Nguyễn Thị Thu Sương (SN 1973); 3 cựu Thành viên HĐQT là các ông Sun Henry Ka Ziang (SN 1957, quốc tịch Trung Quốc), ông Lam Li George (SN 1959, quốc tịch Canada) và ông Trầm Thích Tồn (SN 1961); nguyên Phó tổng giám đốc SCB - ông Chiêm Minh Dũng (SN 1973); cựu Phó Giám đốc Chi nhánh SCB Bến Thành - ông Nguyễn Lâm Anh Vũ (SN 1969).
Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra Kl99ok khuyến mãi lớn về tham nhũng, Kl992 cổng game cá cược, buôn lậu đang điều tra vụ án "Tham ô 99Kl.app cổng game giải trí; lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí; rửa tiền; lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí; vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k; thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Sài Gòn (SCB), Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.
Ngày 25/10/2023, C03 - Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 07 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.
Theo Bộ Công an, các quyết định truy nã các bị can căn cứ theo khoản 1 Điều 231 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.
Theo quyết định truy nã, bất cứ ai cũng có quyền bắt giữ các bị can này và dẫn giải đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc uỷ ban nhân dân nơi gần nhất.
Đầu tháng 10/2022, C03 đã khởi tố vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí xảy ra tại Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Kl99ok phiên bản mới An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan".
Cùng với đó là khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát.
C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Quản lý Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất Windsor); Hồ Bửu Phương (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần 99Kl99 link đăng nhập Tân Việt, nguyên Phó tổng giám đốc phụ trách Kl991.com nạp rút nhanh Công ty CP Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát)…
Tháng 3/2023, Cơ quan này khởi tố 5 bị can thuộc đoàn thanh tra liên ngành thuộc Đoàn thanh tra Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà. Trong đó có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thuộc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà, về tội Lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ.
Bà Nhàn là Trưởng đoàn thanh tra Vạn Thịnh Phát, đã cùng các thành viên trong đoàn thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà không giám sát, kiểm soát Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k SCB kịp thời.
