Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa tống đạt bản cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Đại Tín.
Theo đó, bị can chính là Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Kl99ok phiên bản mới phát triển Phú Mỹ).
Các bị can còn lại gồm Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, Phó giám đốc Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang), Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty địa ốc Phúc Nguyễn), Lâm Hứa Quỳnh Trinh (nguyên Phó Phòng Ngân quỹ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín chi nhánh Sài Gòn), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín).
Cả 6 bị can bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí.
Kl99ok phiên bản mới dự án để rút tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k
Cơ quan công tố xác định, do Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín âm vốn chủ sở hữu và với mục đích chiếm đoạt tiền do Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này huy động, bị can Hứa Thị Phấn đã lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ, là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 lớn, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k để thực hiện hành vi vi phạm Kl992 Tham Gia Ngay.
Cụ thể, Hứa Thị Phấn thâu tóm và chỉ đạo toàn bộ HĐQT, Ban điều hành và cán bộ, nhân viên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, chỉ đạo Bùi Văn Lắm (Chủ tịch Ban chấp hành Công đoàn) và Nguyễn Kim Thanh (Phó phòng Kl99ok phiên bản mới kiêm thành viên Hội đồng Kl99ok phiên bản mới) làm các thủ tục để Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Kl99ok phiên bản mới trực tiếp 1.037 tỷ đồng trái Kl992 Tham Gia Ngay vào 4 dự án Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất do 3 công ty của bị can Phấn làm chủ Kl99ok phiên bản mới. Các công ty này gồm: CTCP Phú Mỹ, CTCP địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ.
Số tiền này, Hứa Thị Phấn không sử dụng để Kl99ok phiên bản mới vào dự án như hợp đồng hợp tác mà rút tiền mặt để chiếm đoạt cá nhân và đến nay chối bỏ toàn bộ trách nhiệm thanh toán trả lại.
Sau khi bà Lý Kim Chi (Tổng giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) mua lại 90% phần vốn góp ở công ty này từ bị can Hứa Thị Phấn, bà Chi đã thanh lý Hợp đồng hợp tác và hoàn trả đủ cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín toàn bộ gốc và Kl99 nổ hũ khoản tiền hơn 136 tỷ đồng mà Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đã Kl99ok phiên bản mới vào Dự án Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp B.
Do đó, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín đã thu hồi được hơn 136 tỷ đồng, thiệt hại thực tế cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín là hơn 901 tỷ đồng.
Đến nay, cả 3 dự án còn lại đều không được triển khai, đã bị cơ quan có thẩm quyền chấm dứt Kl99ok phiên bản mới do chủ Kl99ok phiên bản mới không thực hiện dự án.
Nâng khống giá trị đất
Ngoài ra, Hứa Thị Phấn còn trực tiếp chỉ đạo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) và một số con cháu, nhân viên dưới quyền là Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh và Phạm Hồng Hảo thực hiện việc mua và nâng khống giá trị 4 Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất bao gồm: số 10 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1; số 422B Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, quận 3; số 409 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10 (đều ở TP.HCM)) và số 30 Quang Trung (phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
Sau đó, Hứa Thị Phấn dùng ảnh hưởng của mình, chỉ đạo HĐQT, Ban điều hành Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín mua 4 Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất này với lý do là mở rộng hệ thống hoặc Kl99ok phiên bản mới Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất. Tổng giá trị Kl99ok phiên bản mới trên 661 tỷ đồng, bị can Phấn chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng.
Tuy nhiên, do Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đã vượt quá tỷ lệ mua sắm 99Kl.app cổng game giải trí cố định nên 4 Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất này đến nay chưa thể hạch toán vào tài khoản 99Kl.app cổng game giải trí cố định của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k
Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao kết luận, tổng số tiền Hứa Thị Phấn chiếm đoạt của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín là hơn 1.338 tỷ đồng.
