Quá trình xét xử thể hiện, Ngọc vốn Kl992 VIP Trang Chủ 2026 mặt hàng bỉm sữa trên mạng Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 Facebook. Khoảng đầu năm 2020, bị cáo Kl992 VIP Trang Chủ 2026 thua lỗ, nợ nần do cờ bạc nên “làm liều”.
Tháng 2/2020, Ngọc xin làm việc tại Công ty chuyển phát nhanh J&T. Cùng trong thời gian này, thông qua mạng Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 Facebook, Ngọc liên hệ với bạn học là chị Nguyễn Thị Y. (SN 1994, ở quận Cầu giấy, Hà Nội). Thấy chị Y. đang Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trong lĩnh vực xây dựng, có nhiều tiền nên Ngọc chủ động liên lạc gặp rồi tư vấn, mời chị Y. hợp tác Kl992 VIP Trang Chủ 2026 bỉm sữa với mức KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay “hời” từ 20 - 30%.
Do có mối quan hệ bạn bè thời đại học, chị Y. đã thử bỏ vốn 10 triệu đồng. Chỉ sau 3 ngày, Ngọc đã trả lại tiền lời cho chị Y. 4 triệu đồng nhằm chiếm lòng tin của bạn. Trên thực tế, bị cáo không có bất cứ hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 nào. Sau đó, Ngọc tiếp tục “mồi chài” chị Y. bỏ thêm 40 triệu đồng và trả lãi 14 triệu đồng để “nhử”.
Khi thấy bạn đã tin tưởng mình, Ngọc tìm cách hướng chị Y. tự Kl992 VIP Trang Chủ 2026 còn Ngọc chỉ đứng ra làm trung gian, giới thiệu bên bán giá thấp và bên mua giá cao.
Để thực hiện màn lừa đảo, Ngọc từ mở tài khoản zalo tên là “Ngân kho” rồi giới thiệu cho chị Y. liên hệ mua hàng. Đồng thời, bị cáo nhờ chị Đoàn Thị Hương - đồng nghiệp công ty để mượn tài khoản zalo tên Hương nhằm liên lạc với chị Y. đặt mua hàng. Bị cáo cũng mượn các tài khoản Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k của người quen để giao dịch.
Sau khi tạo cung, cầu giả, Ngọc dùng zalo “Ngân kho” nhắn tin cho chị Y. yêu cầu nộp tiền đặt cọc mua hàng.
Từ ngày 13/3 đến 26/5/2020, chị Y. đã chuyển vào tài khoản của Ngọc tổng cộng 47,9 tỷ đồng. Ngọc dùng chính số tiền này để chuyển lại cho chị Y. để trả tiền hàng nhằm dàn dựng việc Kl992 VIP Trang Chủ 2026 là có thật. Nhờ đó, giá trị các đơn hàng cứ thế tăng dần.
Cơ quan điều tra xác định, Ngọc đã trả lại chị Y. 32,7 tỷ đồng sau đó dừng giao dịch. Hiện bị cáo còn chiếm đoạt 15,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này bị cáo sử dụng chi tiêu trả nợ và đánh bạc.
Chị Y. cho biết, nguồn tiền để Kl992 VIP Trang Chủ 2026 và chuyển cho Ngọc là do chị huy động từ người thân và bạn bè cùng góp vốn Kl992 VIP Trang Chủ 2026 lấy lãi.
Cơ quan điều tra cũng xác minh Đoàn Thị Hương là người cho Ngọc mượn tài khoản Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và tài khoản zalo tên Hương. Chị Hương trình bày đã cho Ngọc trực tiếp sử dụng các tài khoản này để giao dịch nhận và chuyển tiền. Kết quả điều tra cho thấy, chị Hương không bàn bạc và hưởng lợi từ hành vi phạm tội của Ngọc nên cơ quan điều tra không đề nghị xử lý hình sự.
Công an cũng điều tra về hành vi đánh bạc của Ngọc và làm rõ những đối tượng liên quan. Do các đối tượng này không có mặt ở nơi cư trú nên chưa làm rõ được việc giao dịch.
Sau khi xem xét, tòa án đã xử phạt Ngọc mức án 20 năm tù.
