Nghi vấn “rút ruột” 309 tỷ đồng
Đơn thư trình bày, thời điểm trước và sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM trên thị trường UPCoM tại Sở Giao dịch 99Kl99 link đăng nhập Hà Nội (HNX), Ban lãnh đạo cũ của Công ty đã rút ruột toàn bộ tiền mặt Công ty, tương ứng với việc rút ra toàn bộ vốn điều lệ để lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí.
Như vậy, giá trị thực của KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay không còn tương đương với giá trị sổ sách kế toán. Giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay tại ngày được phép giao dịch - 15/4/2016 là giá do Công ty tự xác định.
"Giá trị thực của KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM tại ngày giao dịch hay tại bất kỳ thời điểm nào sau ngày giao dịch là 0 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay".
MTM cho rằng, trong thời gian 2013-2015, Công ty không có hoạt động Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026, chỉ tập trung mua/bán hóa đơn, tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 310 tỷ đồng, thay đổi nhân sự và hoàn thiện hồ sơ để đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay lên sàn UPCoM.
Đơn thư chứng minh, ban lãnh đạo cũ 2 lần rút trực tiếp tiền mặt tại quỹ (59,5 tỷ đồng) và tài khoản Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k (39,9 tỷ đồng); 3 lần lấy tiền mặt từ khách hàng là tiền đặt cọc mua, tiền thừa mua hóa đơn khống là hơn 200 tỷ đồng (với các đối tác: Tổng công ty cổ phần Khoáng sản và luyện kim Bắc Kạn 120 tỷ đồng; CTCP Kl99ok phiên bản mới và Phát triển Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức Việt Nam - FID 29,8 tỷ đồng; CTCP Thương mại Kl99ok phiên bản mới VCI Việt Nam 60 tỷ đồng).
Tổng số tiền mặt bị rút ra trước ngày 15/4/2016 là 309,4 tỷ đồng, tương đương vốn điều lệ 310 tỷ đồng.
Nan giải thu hồi tiền
Tại thời điểm 15/4/2016, Trung tâm Lưu ký 99Kl99 link đăng nhập Việt Nam chốt danh sách có 103 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 tại MTM. Trong đó, có 32 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 sở hữu 30,4 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay (tức 98% vốn điều lệ) và 15 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 sở hữu 544.000 KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay (1,75 vốn điều lệ). Còn lại 56 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 khác sở hữu 56.000 KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay (tức 0,25% vốn điều lệ).
MTM cho rằng, toàn bộ 103 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 trên được nhận chuyển nhượng hoặc đứng tên hộ ban lãnh đạo cũ của Công ty (ông Lê Văn Cương - nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, bà Thái Thị Hồng Thủy - nguyên thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc kiêm thủ quỹ và bà Dương Thị Vân, nguyên thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng).
Đáng nói, quá trình chuyển nhượng không có hợp đồng chuyển nhượng cổ phần theo quy định. 103 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 được ông Trần Hữu Tiệp (nguyên Chủ tịch HĐQT, đang bị tạm giam) cấp giấp chứng nhận sở hữu cổ phần MTM.
Ngày 29/8/2015, Ban lãnh đạo cũ triệu tập họp ĐHCĐ bất thường bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT, ban kiểm soát. Mục đích nhằm đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM lên sàn không phải công bố thông tin. Danh sách Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 tham dự cuộc họp gồm 18 người, đại diện 21,9 triệu cổ phần (chiếm tỷ lệ 71% vốn điều lệ). Lúc này, tiền, 99Kl.app cổng game giải trí và vốn điều lệ công ty bị rút ra toàn bộ.
Quá trình chuẩn bị hồ sơ và ký xác nhận hồ sơ đăng ký giao dịch cung cấp cho HNX, Ban lãnh đạo mới thông đồng với nhóm cũ cung cấp hồ sơ không đúng sự thật như sử dụng hình ảnh của đơn vị khác, số liệu không trung thực...
Đơn thư cũng phản ánh, trong thời gian 2013-2015, Công ty không có hoạt động Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026, chỉ tập trung mua/bán hóa đơn, tăng vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng lên 310 tỷ đồng, thay đổi nhân sự và hoàn thiện hồ sơ để đưa KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay lên sàn UPCoM.
Từ ngày KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay lên sàn đến khi bị ngừng giao dịch, nhóm người gồm ban lãnh đạo cũ và mới cấu kết với nhau tạo thanh khoản 99Kl99 link đăng nhập MTM giao dịch ban đầu với khối lượng lớn, giá tăng, sau đó giảm để thu hút nhà Kl99ok phiên bản mới.
Khi giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay MTM giảm đến mức nhất định và thanh khoản lớn, thì các nhà Kl99ok phiên bản mới bắt đầu mua vào KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, nhóm người này sẽ bán ra từ các tài khoản của họ để thu tiền thật.
MTM cũng cung cấp số liệu, có 23 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 cũ (chiếm 77,58% vốn điều lệ) đã lưu ký và giao dịch bán ra cho 1.078 nhà Kl99ok phiên bản mới mua vào. Tổng giá trị mua/bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay là 24,05 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay (tính theo giá khởi điểm tương đương 252 tỷ đồng, giá đóng cửa ngày 18/6/2016 là 62,5 tỷ đồng).
Theo MTM, việc thu hồi tiền và 99Kl.app cổng game giải trí Công ty với ban lãnh đạo cũ là không thể. Do số liệu công nợ phải thu và 99Kl.app cổng game giải trí thiếu chờ xử lý hiện nay trên sổ sách kế toán đến 31/12/2016 là không có thực. Khách hàng từ chối xác nhận công nợ với lý do chỉ mua bán hóa đơn khống.
Vì vậy, MTM đề xuất các cơ quan chức năng cần phải thu hồi lại nguồn tiền từ việc bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của ban lãnh đạo cũ cho nhóm 23 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 cũ. Đồng thời, thu hồi số lượng 6,95 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay chưa được giao dịch (do ban lãnh đạo cũ phát hành cho 80 Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999) để giảm vốn điều lệ.
Được biết, MTM được thành lập năm 2007, chính thức trở thành công ty đại chúng từ tháng 12/2014. Vốn điều lệ thực góp là 310 tỷ đồng, tổng 99Kl.app cổng game giải trí và nguồn vốn là 359,2 tỷ đồng (tính theo kiểm toán tháng 4/2015).
