Ngày 23/6, TAND TP. Hà Nội đưa vụ án Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trái phép xảy ra tại CTCP Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Hà Nội vàng (HGI, trụ sở ở Ngọc Khánh, quận Ba Đình) xét xử sơ thẩm.
Theo kết quả điều tra, Công ty HGI thành lập ra từ năm 2009, chủ yếu Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng qua tài khoản bằng hình thức mở, sử dụng phần mềm giao dịch MT4. Khi tham gia, nhà Kl99ok phiên bản mới liên hệ trực tiếp với công ty nộp tiền hoặc chuyển tiền vào tài khoản.
Trên sàn HGI có 3 gói sản phẩm hàng hóa. Số tiền nộp tối thiểu là 50 USD, cao nhất là 1.000 USD. Nhà Kl99ok phiên bản mới có thể giao dịch mua bán vàng, bạc, dầu và 8 cặp tiền tệ chính có mức thanh khoản lớn.
Khoảng giữa năm 2010, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà ra Kl99ok Kho game đa dạng số 17 cấm loại hình Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng ảo. Tuy nhiên, Công ty HGI vẫn tiếp tục hoạt động và thậm chí mở thêm 2 chi nhánh tại TP. HCM và Đà Nẵng.
Đầu năm 2015, PC50 phối hợp với PC45 và C50 Bộ Công an tổ chức đấu tranh khám phá hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 sàn vàng ảo đối với Công ty HGI.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tài khoản mở trên phần mềm MT4 từ tháng 10/2013 đến tháng 1/2015 có 2.745 tài khoản, trong đó 1.056 tài khoản giao dịch vàng tài khoản online bằng tiền VND, 604 tài khoản giao dịch bằng tiền USD. Tổng số lệnh giao dịch vàng tài khoản là 60.653 lệnh.
Các bị cáo thu đã thu lời bất chính từ hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 vàng trái phép là hơn 10,7 tỷ đồng.
Khi bị bắt, bị can Nguyễn Đức Chung, Trần Việt Hưng khai nhận sử dụng toàn bộ số tiền trên để trả chi phí thuê trụ sở, trả lương, mua Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất tại tỉnh Kiên Giang.
Ngoài ra, Công ty HGI còn thực hiện hoạt động ủy thác Kl99ok phiên bản mới. Cơ quan điều tra xác định, tại bảng kê có 482 khách hàng gửi tiền ủy thác Kl99ok phiên bản mới tại HGI. Tổng số tiền công ty thu được là hơn 169,3 tỷ đồng. Công ty đã trả hơn 26 tỷ đồng, số tiền còn lại là 142,7 tỷ đồng.
Đối với số khách hàng gửi tiền ủy thác Kl99ok phiên bản mới, cơ quan điều tra kết luận, việc ký kết hợp đồng là tự nguyện, hoặc bị lừa dối hoặc ép buộc. Quá trình điều tra cho thấy, Công ty HGI không sử dụng tiền gửi của khách hàng sử dụng vào các mục đích bất hợp pháp.
Do đó, chưa đủ căn cứ cấu thành Kl99ok khuyến mãi lớn hình sự. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tách phần tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý sau.
