3 nhiệm vụ chính để phòng, chống rửa tiền thông qua tiền mã hóa

Nhận định trên được ông Nguyễn Đoan Hùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam chia sẻ tại Hội nghị "Quy định về phòng, chống rửa tiền và vai trò của phòng, chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa diễn ra ngày 20/9.

“Trên thực tế, công nghệ blockchain đã được ứng dụng vào nhiều lĩnh vực, từ Kl991.com nạp rút nhanh Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, đến thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe, thể thao giải trí, Kl99kl phiên bản hoạt động, logistics và nhiều ngành dịch vụ khác”, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam nói.

Báo cáo của Grand View Research cho biết, dù rất non trẻ nhưng thị trường công nghệ chuỗi khối toàn cầu sẽ đạt giá trị hơn 1.400 tỷ USD vào năm 2030 với Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là gần 86%/năm trong giai đoạn 2022 - 2030.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho rằng, sự tăng trưởng mạnh mẽ này không chỉ mang lại những lợi ích đặc biệt về Kl992 cổng game cá cược, Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 mà còn tạo ra các tồn tại vô hình và thách thức trong công tác quản lý, đặc biệt là đối với các hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam chia sẻ, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng trên trường quốc tế cùng với sự bùng nổ công nghệ thông tin, bên cạnh những thành tựu đạt được, chúng ta phải đối diện với nhiều hình thức, phương thức, thủ đoạn của Kl99ok khuyến mãi lớn để thực hiện hành vi rửa tiền ngày càng tinh vi, phức tạp nhất là đối với lĩnh vực tiền kỹ thuật số, tiền ảo (tiền mã hoá) nơi mà hành lang pháp lý chưa hoàn thiện đầy đủ.

“Những năm gần đây tiền mã hoá được sử dụng để thanh toán song không loại trừ có cả hành vi rửa tiền thông qua giao dịch loại tiền này”, ông Quốc Hùng nói.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Cũng tại Hội nghị, ông Phan Đức Trung, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Blockchain Việt Nam cho biết, tổng giá trị tiền mã hoá Việt Nam nhận về trong giai đoạn từ 10/2021 – 10/2022 là 90,8 tỷ USD, trong đó, các hoạt động bất hợp pháp là 956 triệu USD...

“Tại Việt Nam, tiền mã hóa đang là lĩnh vực chưa có quy định pháp lý rõ ràng trong khi khối lượng giao dịch thực tế đứng thứ 15 thế giới và mức độ chấp nhận tiền mã hóa đứng đầu thế giới”, ông Trung nói.

Xét theo địa chỉ truy cập mạng internet thì nền tảng được sử dụng nhiều nhất để giao dịch tiền mã hóa của người dùng ở Việt Nam là sàn giao dịch Binance.com với gần 42 triệu lượt truy cập từ 1/10/2021 – 1/10/2022. Nền tảng đứng thứ hai là sàn giao dịch có tên là Exness.com, với 21,89 triệu lượt truy cập trong cùng khoảng thời gian.

Tuy nhiên, ông Trung cũng lưu ý, chính sự tăng trưởng mạnh mẽ này cùng với sự thiếu hụt về hành lang quản lý, các công nghệ hiện đại cũng đứng trước nguy cơ bị giới Kl99ok khuyến mãi lớn lợi dụng vào những mục đích bất chính để thu lợi cá nhân như rửa tiền, tài trợ khủng bố, tham nhũng...

Thực tế, dù chưa ghi nhận các vụ việc rửa tiền mã hoá tại Việt Nam nhưng đã có một công dân Việt Nam bị Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) phát lệnh truy nã.

Đối với thị trường tiền mã hoá trong nước, tính đến tháng 12/2022, Việt Nam có hơn 200 dự án blockchain hoạt động. Theo thống kê từ Statista, doanh thu từ các sàn giao dịch tiền mã hoá tại thị trường Việt Nam dự kiến đạt 109,4 triệu USD vào năm 2023, số lượng người dùng tiền mã hoá sẽ tăng thêm 12,37 triệu người vào năm 2027.

Với sự gia tăng nhanh chóng này, trong bối cảnh các khung quy định dành cho thị trường tiền mã hoá còn bỏ ngỏ, nguy cơ hoạt động rửa tiền mã hoá tại Việt Nam sẽ tăng cao trong thời gian tới.

Bên cạnh Kl99ok khuyến mãi lớn rửa tiền mã hoá xuyên biên giới, thì Kl99ok khuyến mãi lớn rửa tiền truyền thống ở trong nước cũng sẽ tìm đến thị trường đầy tiềm năng này do không bị ràng buộc pháp lý.

Đặc biệt, Việt Nam gần đây bị đưa vào danh sách xám các nước cần tăng cường chống rửa tiền (AML). Đây là danh sách "xám" các nước cần được giám sát chặt chẽ của FATF gồm 20 quốc gia, trong đó có UAE, Syria, Panama, Quần đảo Cayman... FATF cho biết sẽ hoạt động để đảm bảo tính độc lập của các cơ quan chịu trách nhiệm điều tra Kl99ok khuyến mãi lớn Kl991.com nạp rút nhanh, quản lý 99Kl.app cổng game giải trí số và tăng cường hợp tác quốc tế chống rửa tiền.

Vì vậy, có thể nói rằng AML trong lĩnh vực tiền mã hóa là một trong những nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ quan quản lý tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Toàn cảnh Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ Phó Cục trưởng Cục phòng, chống rửa tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà Việt Nam cho biết: “Với vai trò là cơ quan quản lý, Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ các Hiệp hội, các tổ chức báo cáo là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, công ty dịch vụ, tổ chức Kl991.com nạp rút nhanh, công ty công nghệ Kl991.com nạp rút nhanh trong công tác phòng chống rửa tiền”.

Ông Trung mong muốn các khái niệm được quốc tế và Việt Nam công nhận là VA (Virtual Asset – 99Kl.app cổng game giải trí ảo) và VASP (Virtual Asset Service Provider – Nhà cung cấp dịch vụ 99Kl.app cổng game giải trí ảo) sẽ sớm được Việt Nam luật hóa và đưa vào thực thi.

Nhằm tăng cường hiệu quả của các hoạt động phòng, chống rửa tiền thông qua tiền mã hóa nói riêng và 99Kl.app cổng game giải trí số nói chung, Hiệp hội Blockchain Việt Nam khuyến nghị các định chế Kl991.com nạp rút nhanh cần thực hiện 3 nhiệm vụ: Nhận diện giao dịch 99Kl.app cổng game giải trí số, xây dựng quy trình và chuẩn bị tốt nhân sự.

Một là, về nhận diện giao dịch 99Kl.app cổng game giải trí số là một loại 99Kl.app cổng game giải trí mà Bộ Luật dân sự Việt Nam công nhận: Trong khi chưa có các văn bản pháp lý cụ thể về tiền mã hoá thì 99Kl.app cổng game giải trí này vẫn hoàn toàn có cơ sở được Kl992 Tham Gia Ngay công nhận. Các tổ chức tín dụng cần nhận diện và học hỏi cách phân loại 99Kl.app cổng game giải trí này theo các quy tắc của BIS, Basel và chuẩn mực kế toán quốc tế IFRS.

Hai là, các định chế Kl991.com nạp rút nhanh nên xây dựng các Quy trình và kiểm soát tuân thủ đối với các hoạt động về chống rửa tiền liên quan tới 99Kl.app cổng game giải trí mã hoá đối với các tài khoản cá nhân. Hiện tại các giao dịch với 99Kl.app cổng game giải trí mã hoá thực hiện qua P2P có thể căn cứ theo các quy định trong Luật Phòng và chống rửa tiền áp dụng từ 1/3/2023.

Ba là, phải chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao trên nguyên tắc hội tụ đầy đủ các lĩnh vực Kl992 cổng game cá cược, công nghệ và luật. Nguồn nhân lực này không thể chỉ trông chờ vào luật hay cơ quan 99Kl99 trực tiếp đá gà mà cần được chủ động thực thi bởi tầm nhìn chiến lược của các lãnh đạo Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.