Cáo trạng thể hiện, Nguyễn Vân Giang (SN 1981, cựu Giám đốc Công ty TNHH MTV 99Kl99 link đăng nhập Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đông Á chi nhánh Hà Nội – DAS) có quen biết với bà Cao Thị Thái T. (hơn 80 tuổi).
Năm 2015, Giang biết bà Tần có tiền nên mời bà Tần gửi tiền tiết kiệm với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 12%/năm. Do tuổi cao nên bà Tần nghĩ rằng Giang là giám đốc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đông Á nên đã tin tưởng giao số tiền 3,6 tỷ đồng. Mỗi lần nhận tiền, Giang đưa cho bà Tần các hợp đồng hỗ trợ, ủy thác hoặc hợp tác Kl99ok phiên bản mới để nạn nhân tin tưởng.
Hàng tháng, bị cáo trả lãi đều đặn đến tháng 11/2017 thì “lặn mất tăm”. Bà Tần đã tìm đến cơ quan của Giang để rút tiền thì tá hóa phát hiện Giang là giám đốc công ty 99Kl99 link đăng nhập. Công ty DAS cũng thông báo cho bà Tần biết các hợp đồng của bà đều không có trong hệ thống công ty. Công ty không nhận các khoản tiền trên. Khi đó, bà cụ 80 tuổi tá hóa gửi đơn cầu cứu cơ quan công an.
Cùng thời gian này, Giang cũng có hành vi chiếm đoạt số tiền 12,5 tỷ đồng của ông Lã Vũ K. (SN 1971). Trước đó, ông K. từng mở tài khoản tại Công ty DAS để chơi 99Kl99 link đăng nhập. Khoảng tháng 6/2015, ông K. được Giang giới thiệu về sản phẩm ủy thác Kl99ok phiên bản mới, thời hạn 1 tháng, Kl99 nổ hũ cố định tối thiểu 10%, trả lãi hàng tháng.
Do tin tưởng Giang là giám đốc công ty nên ông K. đã ký 7 hợp đồng ủy thác Kl99ok phiên bản mới số tiền 12,5 tỷ đồng. Đến tháng 11/2016, ông K. không nhận được lãi nên tìm Giang dò hỏi. Bị cáo thừa nhận đã tự ý sử dụng pháp nhân công ty để ký hợp đồng ủy thác không có thật. Bị cáo thừa nhận sử dụng tiền của ông K. để Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập, đến nay không còn khả năng trả lại.
Ngoài ra, ông K. còn cho rằng Công ty DAS đã tự ý bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của ông để thu hồi tiền nợ vay margin. Quá trình điều tra xác định, Giang đã dùng chính tài khoản của ông K. để thực hiện hành vi thao túng giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO. Sau khi các công ty 99Kl99 link đăng nhập thu hồi nợ, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO mất thanh khoản, Công ty DAS đã bán một số KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trong tài khoản của ông K. .
Hiện nay bị cáo cam kết sẽ trả tiền cho công ty và đề nghị công ty hoàn lại số KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cho ông K. Công ty DAS chưa thực hiện. Cơ quan điều tra xác định đây là vụ kiện dân sự nên không xem xét trong vụ án này.
Một nạn nhân khác của Giang còn có bà Đào Thị Thanh H. (SN 1982). Cả hai quen biết do cùng học lớp thạc sỹ. Năm 2014, Giang giới thiệu về sản phẩm ủy thác Kl99ok phiên bản mới, bản chất là công ty huy động tiền để Kl992 VIP Trang Chủ 2026 và trả lãi.
Từ tháng 10/2015 đến tháng 6/2016, bà H. đã tin tưởng ký 4 hợp đồng ủy thác số tiền hơn 8,2 tỷ đồng; KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 1,25%/tháng. Hàng tháng bị cáo trả lãi đầy đủ, đến tháng 11/2016 thì tạm dừng. Bà H. thắc mắc thì Giang viện đủ lý do để khất lần.
Với hành vi trên, bị cáo bị truy tố tại điểm a, khoản 4 Điều 139 BLHS 1999 với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.
