Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Metro Bank tại Anh vừa bị phạt gần 17 triệu bảng (21,65 triệu USD) vì đã buông lỏng công tác giám sát hoạt động rửa tiền tiềm ẩn trong vòng 4 năm. Ảnh: businessplus.ie
Theo báo cáo kết quả giám sát hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 mới nhất đối với Metro Bank, cơ quan giám sát Kl991.com nạp rút nhanh của Anh cho biết đã phát hiện ra những thiếu sót trong hoạt động kiểm tra Kl99ok khuyến mãi lớn Kl991.com nạp rút nhanh của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này từ năm 2016 đến năm 2020.
Báo cáo được công bố ngày 12/11 của FCA cho biết mặc dù Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này đã áp dụng tự động hóa việc giám sát các giao dịch của khách hàng để phát hiện Kl99ok khuyến mãi lớn Kl991.com nạp rút nhanh tiềm ẩn từ năm 2016, nhưng cho đến tháng 12/2020, Metro Bank đã không tiến hành kiểm tra liên tục để đảm bảo xác thực tất cả dữ liệu giao dịch của khách hàng tính từ ngày mở tài khoản mới cho đến khi hồ sơ tài khoản được cập nhật.
Điều này dẫn đến nguy cơ trong đó 60 triệu giao dịch, với tổng trị giá 51 tỷ bảng (gần 65 tỷ USD), đã đi qua hệ thống mà không được đánh giá đầy đủ về khả năng rửa tiền.
Sai sót trong thời gian khá dài của Metro Bank ban đầu đã bị phạt 23,8 triệu bảng (30,3 triệu USD), nhưng do Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này cam kết khắc phục các sai phạm nên FCA đã giảm 30% mức phạt, xuống còn 16,7 triệu bảng (gần 21,3 triệu USD).
Metro Bank được tỷ phú người Mỹ Vernon Hill thành lập năm 2010 và là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đầu tiên được mở tại Anh sau hơn 100 năm. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k hiện có 76 chi nhánh, 2,7 triệu khách hàng trên khắp nước Anh và mở cửa tất cả các ngày trong tuần.
Tuy nhiên, do hoạt động yếu kém, quyền sở hữu Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này đã được chuyển sang cho tỷ phú người Colombia Jaime Gilinski Bacal để nhận được khoản cứu trợ trị giá 925 triệu bảng (1,18 tỷ USD) vào năm ngoái. Cùng với đó, để tồn tại, Metro Bank đã trải qua một kế hoạch cải tổ đau đớn, với hơn 1.000 nhân sự bị cắt giảm.
