Cụ thể, theo tài liệu truy tố, tháng 11/2009, Thường trực HĐQT Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB đã có quyết định cấp hạn mức 700 tỷ đồng cho Hội đồng Kl99ok phiên bản mới để mua một số ít KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay có giá tốt và tính thanh khoản cao do nhận định giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay đang diễn biến thuận lợi cho việc Kl99ok phiên bản mới sinh lợi. Thường trực HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Đức Kiên (tức bầu Kiên) Chủ tịch Hội đồng Kl99ok phiên bản mới chỉ đạo trực tiếp việc Kl99ok phiên bản mới này.
Sau đó, ông Nguyễn Đức Kiên đã chỉ đạo Công ty ACBS tiến hành Kl99ok phiên bản mới một số KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trong đó có KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB.
Công ty ACBS là công ty 99Kl99 link đăng nhập do Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB sở hữu 100% vốn điều lệ. Tại thời điểm đó, Quyết định 27/2007/QĐ-BTC về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công ty 99Kl99 link đăng nhập có quy định về hạn chế Kl99ok phiên bản mới: Công ty 99Kl99 link đăng nhập không được Kl99ok phiên bản mới vào KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay hoặc phần vốn góp của công ty sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty 99Kl99 link đăng nhập.
Như vậy, theo đúng quy định Kl992 Tham Gia Ngay, Công ty ACBS không được phép Kl99ok phiên bản mới KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB. Để lách quy định trên, ông Kiên đã chỉ đạo Công ty ACBS ký hợp đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới với CTCP Kl99ok phiên bản mới Á Châu (Công ty ACI), và CTCP Kl99ok phiên bản mới Kl991.com nạp rút nhanh Á Châu Hà Nội (Công ty ACI – Hà Nội). Cả hai công ty này đều do ông Kiên thành lập và làm đại diện theo Kl992 Tham Gia Ngay.
Theo đó, Công ty ACBS hợp tác với Công ty ACI Kl99ok phiên bản mới KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay với giá trị tối đa là 2.000 tỷ đồng, với Công ty ACI – Hà Nội là 700 tỷ đồng và Công ty ACBS có quyền duyệt danh mục các loại KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trước khi mua, bán.
Để Công ty ACBS có tiền mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, ông Kiên chỉ đạo Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Kiên Long vay liên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 1.000 tỷ đồng, cho Vietbank vay 500 tỷ đồng với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 9,8% - 11,7%/năm. Sau đó, hai Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này lại cho Công ty ACBS vay lại thông qua hình thức mua Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận của Công ty ACBS, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 11,05%/năm – 14%/năm để Công ty ACBS có tiền Kl99ok phiên bản mới KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.
Cơ quan điều tra xác định, việc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB chuyển tiền cho Công ty ABCS thông qua cho việc Kienlongbank và Vietbank vay tiền liên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đã khiến Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB bị thiệt hại 60,4 tỷ đồng do chênh lệch KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.
Ma trận vay mượn
Việc hợp tác này còn gặp rắc rối và dẫn đến nhiều giao dịch loằng ngoằng khác. Nguyên nhân là sau khi Công ty ACBS đã chuyển 1.500 tỷ đồng cho hai công ty nói trên đứng tên mua hơn 51,7 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ACB với số tiền 1.544 tỷ đồng thì tháng 7/2010, Công ty Kiểm toán PwC phát hiện việc Kl99ok phiên bản mới này là trái Kl992 Tham Gia Ngay. Công ty Kiểm toán PwC đã yêu cầu Công ty ACBS phải loại bỏ số KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ACB ra khỏi danh mục hợp tác Kl99ok phiên bản mới.
Với yêu cầu này của kiểm toán, Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội phải trả lại số tiền đã Kl99ok phiên bản mới KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cho Công ty ACBS. Số tiền này từ đâu ra?
Thủ thuật tạo tiền của bầu Kiên đòi hỏi khả năng kiểm soát được nhiều định chế Kl991.com nạp rút nhanh
Như vậy, Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội đã vay 1.693 tỷ đồng của Vietbank qua hình thức phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận sau đó trả cho Công ty ACBS và đổi lại là sở hữu 51,7 triệu CP ACB.
Những giao dịch vay mượn phức tạp vẫn chưa kết thúc. Ngày 21/12/2011, Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận 500 tỷ đồng bán cho Vietbank của Công ty ACI đến hạn. Khi đó, số cổ phần ACB vẫn đang được Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội nắm giữ. Do đó, Công ty ACI phải tìm nguồn để trả nợ. Ngoài số tiền thu nợ (được 200 tỷ đồng). Công ty ACI vay thêm Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Nam Á 385 tỷ đồng để trả cho Vietbank.
Tiếp tục, để có tiền trả cho Vietbank, tháng 4/2012, Công ty ACI lại vay của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB 400 tỷ đồng.
Đến tháng 7/2012, Công ty ACI vay 506 tỷ đồng từ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Phát triển nhà TP Hồ Chí Minh (HDBank), 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm là 37,5 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ACB. Số tiền này dùng để trả nợ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB và một số khoản nợ khác.
Tháng 9/2012, để thu hồi khoản nợ này, HDBank đã bán 32,9 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ACB.
Như vậy, sau một loạt giao dịch, Công ty ACI và Công ty ACI Hà Nội nắm giữ 19,5 triệu CP ACB, trị giá 578,56 tỷ đồng (tính theo giá bình quân mua vào là 29.566 đồng/CP).
Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB đã chuyển cho Công ty ACI và Công ty ACI – Hà Nội số tiền 1.693 tỷ đồng (qua Vietbank) để trả tiền mua 51,7 triệu CP ACB. Hai công ty này còn nợ lại Vietbank số tiền 1.193 tỷ đồng và qua đó Vietbank còn nợ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB số tiền này.
Tuy nhiên, hai công này chỉ còn lại số cổ phần tương đương 578,5 tỷ đồng. Như vậy, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB chưa thu hồi được số tiền 614,4 tỷ đồng.
Do đó, cơ quan điều tra xác định hành vi thống nhất ban hành chủ trương Kl99ok phiên bản mới KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ACB trái quy định Kl992 Tham Gia Ngay của các ông Trần Xuân Giá, Trịnh Kim Quang, Thạm Trung Cang, Lê Vũ Kỳ, Lý Xuân Hải và hành vi tổ chức thực hiện việc Kl99ok phiên bản mới KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay này của ông Nguyễn Đức Kiên đã gây thiệt hại cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k ACB số tiền 687,7 tỷ đồng.
Hành vi của các bị can trên đây đã phạm vào tội Cố ý làm trái các quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng và bị truy tố ở khung hình phạt 10 – 20 năm tù giam.
