“Bạch tuộc tung vòi”, 42.000 người bị “bốc hơi” 30.000 tỷ đồng - Bài 3: “Mạng nhện” quan hệ kim tiền giữa Trương Mỹ Lan và Setra

Khó tưởng tượng, Trương Mỹ Lan cho Công ty cổ phần Dịch vụ - Thương mại TP.HCM (Setra) mượn tới 1.000 tỷ đồng không KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trong 13 năm. Gói Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận 2.000 tỷ đồng được Setra rót vào một dự án do người “quen” bà Lan làm đại diện Kl992 Tham Gia Ngay. Dự án chưa hề triển khai, tiền chưa được giải ngân, nhưng đã biến mất bí ẩn.

Khi “bà trùm” cho mượn 1.000 tỷ đồng không lãi 13 năm

Setra (trụ sở tại phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) tiền thân là Công ty Tiểu thủ công nghiệp Thành phố, thành lập năm 1999, sau đó được cổ phần hóa và đổi tên như hiện nay.

Điều tra của chúng tôi cho thấy, Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức này từ lâu đã có mối quan hệ vô cùng mật thiết với Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, từ năm 2013, rồi tới năm 2016, “bà trùm” và Setra đã ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng… hỗ trợ cho mượn tiền. Theo đó, bà Lan cho Setra mượn 1.000 tỷ đồng không KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay trong 8 năm.

Tới tháng 11/2021, trước khi Setra phát hành lô Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận 20 mã, từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20, trị giá 2.000 tỷ đồng, bà Lan lại ký Phụ lục hợp đồng gia hạn thời gian mượn và trả 1.000 tỷ đồng không lãi thêm 5 năm. Như vậy, 1.000 tỷ đồng được Trương Mỹ Lan hào phóng cho mượn tới 13 năm không KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay. Tới tận năm 2026, Setra mới phải hoàn lại khoản tiền trên.

Đáng lưu ý, tại báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh kết thúc năm, số tiền 1.000 tỷ đồng trên, Setra chỉ nêu “mượn tiền cá nhân”. Từ báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh các năm 2019, 2020, 2021, Setra mới nêu rõ là mượn 1.000 tỷ đồng của Trương Mỹ Lan.

Chằng chịt quan hệ kim tiền

Báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh năm 2018 thể hiện, tới ngày 31/12/2018, Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Sài Gòn Peninsula (Sài Gòn Peninsula - thuộc nhóm công ty tạo doanh thu cho Vạn Thịnh Phát) là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 lớn của Setra - chiếm tới 49,5% vốn, trị giá hơn 940 tỷ đồng.

Hết năm 2020, khi Setra đã phát hành 2.000 tỷ đồng lô Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận 20 mã, từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 (phát hành tháng 8/2020), con số này vẫn giữ nguyên. Tới cuối năm 2021, Sài Gòn Peninsula thoái bớt vốn tại Setra, từ hơn 940 tỷ đồng, xuống còn 120,5 tỷ đồng.

Tới ngày 30/6/2022, tỷ lệ sở hữu của Sài Gòn Peninsula chỉ còn 6,03% vốn sở hữu của Setra, nên ngày 18/11/2022, tức sau khi Bộ Công an bắt bà Trương Mỹ Lan, Setra mới “ung dung” trả lời nhằm trấn an trái chủ rằng, việc Sài Gòn Peninsula bị điều tra liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát không gây ảnh hưởng đáng kể tới Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức này (?).

Điều đáng nói là, trong khi “bà trùm” hào phóng cho Setra mượn 1.000 tỷ đồng không lãi, thì từ năm 2018 tới tận năm 2021, hàng loạt công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát như Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới và Phát triển Sunny World, Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Kl99ok phiên bản mới An Đông, Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Quản lý Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất Windsor, Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới Times Square Việt Nam… lại có khoản vay phải trả cho Setra hàng trăm triệu đồng, thậm chí hơn 1,5 tỷ đồng. Ngay cả Vạn Thịnh Phát cũng có khoản vay mà Setra phải thu ngắn hạn hơn 375 triệu đồng trong năm 2018.

Không chỉ vậy, từ năm 2018, Setra bỏ ra 245 tỷ đồng Kl99ok phiên bản mới vào công ty liên kết là Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới Hera Sài Gòn (Hera Sài Gòn), để nắm giữ 49 triệu cổ phần, chiếm 49% vốn điều lệ của công ty này.

Hera Sài Gòn do ông Lê Hữu Tâm làm đại diện Kl992 Tham Gia Ngay và ông Tâm còn là đại diện Kl992 Tham Gia Ngay Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương. Trong khi đó, theo Bản án hình sự sơ thẩm số 157/2024/HS-ST ngày 11/4/2024 của Tòa án Nhân dân TP.HCM vừa công bố sau xét xử giai đoạn I - đại án Vạn Thịnh Phát, thì Trương Mỹ Lan đã giao các cá nhân nắm giữ 120.474.002 cổ phần, chiếm 66,93% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sài Gòn Kim Cương. Thế nên, công ty này đã phải tự nguyện chuyển hơn 414 tỷ đồng đồng vào tài khoản tạm giữ của Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) để khắc phục số tiền Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt trong vụ án giai đoạn I.

Điều đáng lưu ý, tại Bản công bố thông tin phát hành lô Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận 20 mã nêu trên vào tháng 8/2020, Setra cho hay, Tổng giám đốc, kiêm Chủ tịch HĐQT Setra quyết phương án phát hành là ông Trần Văn Tuấn. Nhưng sau khi phát hành xong, tới tận tháng 8/2023, tại quyết định thông qua báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh 6 tháng đầu năm 2023 của Setra mới xuất hiện Chủ tịch HĐQT công ty này là ông Trương Lập Hưng, chính là… cháu bà Trương Mỹ Lan.

2.000 tỷ đồng Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận đi về đâu?

Vào tháng 8/2020, khi Trương Mỹ Lan đã cho mượn 1.000 tỷ đồng không KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay và Sài Gòn Peninsula là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 lớn, Setra phát hành lô Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận mã từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20, thu về 2.000 tỷ đồng.

Trong bản công bố thông tin tới trái chủ, Setra không nêu cụ thể số tiền thu về Kl99ok phiên bản mới vào đâu. Tại buổi làm việc ngày 28/2/2023, đại diện Setra chỉ “úp mở” rằng, Kl99ok phiên bản mới vào Dự án 220 - Bình Thới và thuộc sở hữu công ty thành viên.

Nhưng tại báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh năm 2021 của Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức, thì 2.000 tỷ đồng huy động từ lô Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận trên được Setra rót vào Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Phát triển Kl99kl ưu đãi độc quyền và Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất Việt Nam (VIPD Group), với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 11%/năm, để Kl99ok phiên bản mới Dự án Trung tâm thương mại và căn hộ tại số 220 - Bình Thới, phường 14, quận 11, TP.HCM (Dự án 220 - Bình Thới).

VIPD Group lại do ông Nguyễn Vũ Anh Thi làm đại diện Kl992 Tham Gia Ngay. Tại phiên xét xử đại án Vạn Thịnh Phát giai đoạn I, Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Công nghệ và Kl99ok phiên bản mới Việt Nam do ông Thi làm đại diện Kl992 Tham Gia Ngay được xác định là đứng tên giùm Trương Mỹ Lan đối với 99Kl.app cổng game giải trí khu đất số 44 - Trần Đình Xu (quận 1, TP.HCM) để thực hiện các giao dịch.

Đáng lưu ý hơn, theo công bố thông tin định kỳ về tình hình sử dụng vốn Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, kỳ báo cáo kết thúc ngày 30/6/2022, tức cả năm trời sau khi Setra đã phát hành thành công và đã góp 2.000 tỷ đồng Kl99ok phiên bản mới Dự án 220 - Bình Thới, số tiền trên chưa giải ngân được đồng nào. Như vậy, Dự án 220 - Bình Thới chưa được khởi công và sử dụng nguồn tiền 2.000 tỷ đồng rót vào. Vậy số tiền đó đi đâu?

Chưa hết, khi chưa “nổ’ vụ Vạn Thịnh Phát, thì Dự án 220 - Bình Thới đã vướng pháp lý khác.

Đó là tháng 2/2022, Bộ Công an khởi tố vụ án và bị can về tội “vi phạm quy định về quản lý sử dụng 99Kl.app cổng game giải trí 99Kl99 trực tiếp đá gà gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) và một số đơn vị thành viên.

Theo điều tra, VEAM ký hợp đồng hợp tác với Công ty Phương Nam góp vốn thành lập Công ty liên doanh Đúc Phương Nam để xây dựng nhà ở chung cư và trung tâm thương mại tại số 220 - Bình Thới.

Tiếp theo, Công ty Đúc Phương Nam ký hợp đồng với Công ty An Phú thỏa thuận việc thành lập Công ty Phú Vinh và giải thể Công ty Đúc Phương Nam.

Sau đó, Hội đồng Quản trị VEAM phê duyệt góp vốn bằng quyền sử dụng đất tại số 220 - Bình Thới vào Công ty Phú Vinh và bàn giao đất cho Công ty Phú Vinh (sau này đổi tên thành VIPD Group).

Một thời gian sau, VEAM chuyển nhượng hết cổ phần cho tư nhân, không thực hiện định giá, đấu giá. Việc này vi phạm các quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà, biến “của công” thành của riêng, gây thiệt hại cho 99Kl99 trực tiếp đá gà 165 tỷ đồng. Tới tận tháng 12/2013, Tòa án Nhân dân TP.Hà Nội mới mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này.

Thế nên, không bỗng nhiên, nhiều trái chủ cho rằng, với vi phạm trên, Setra hoàn toàn có quyền đơn phương kết thúc hợp đồng hợp tác với VIPD Group và thu hồi ngay 2.000 tỷ đồng đã Kl99ok phiên bản mới.

Nhưng không hiểu sao, Setra không chọn giải pháp này, càng làm dấy lên nghi ngờ số tiền của trái chủ đã biến mất, không như Setra báo cáo.

(Còn tiếp)