Theo tin ban đầu, năm 2011, chị Nguyễn Thị M. ở quận Cầu Giấy được Hải cho biết đang nắm giữ nhiều lô đất tại làng lụa Vạn Phúc, bán 40 triệu đồng/m2.
Chị M đã chuyển 9,6 tỷ đồng cho nhân viên của Hải là An để mua 225 m2 đất tại làng nghề này. Khi phát hiện toàn bộ giấy tờ liên quan đến mảnh đất không có giá trị, chị M đến gặp Hải đòi tiền nhiều lần không được.
