Theo cáo trạng, tháng 6/2010, Giám đốc Lê Văn Hiển cùng Phó giám đốc Lê Thị Hồng Phương của SHB Đà Nẵng chỉ đạo nhân viên mang 22 tỉ đồng tiền của SHB gửi Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Nam Việt (Navibank) Đà Nẵng nhưng đứng tên Lê Tấn Nam Kha (em trai Dạ Thảo) để hưởng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay chênh lệch, “lách” quy định cấm của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà và SHB.
Sau đó, Thảo mang 3 hợp đồng gửi tiền đứng tên Kha về cho SHB Đà Nẵng lập thủ tục cho Kha vay lại 22 tỉ đồng để cân đối quỹ trong ngày.
Đến tháng 7/2010, Thảo nói Kha đến Navibank Đà Nẵng báo mất 3 hợp đồng trên, yêu cầu cấp mới và cầm cố hợp đồng mới cho Navibank được 15 tỉ đồng.
Thảo dùng tiền này trả nợ, thua lỗ 99Kl99 link đăng nhập. SHB Đà Nẵng phát hiện, thu hồi được gần 12,7 tỉ đồng, còn lại hơn 9,3 tỉ đồng Thảo không khắc phục được.
Trước đó, trong tháng 9 và 10/2012, phiên tòa đã tạm hoãn 2 lần do Hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra, Viện KSND TP.Đà Nẵng điều tra bổ sung trách nhiệm của lãnh đạo SHB Đà Nẵng trong việc làm trái quy định, trái Luật Kế toán.
Tuy nhiên, sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND TP.Đà Nẵng vẫn giữ nguyên quan điểm cho rằng Hội đồng quản trị SHB đã có văn bản đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với cán bộ, nhân viên liên quan, mà để SHB xử lí nội bộ.
Do đó, tại phiên tòa ngày 24/1, theo giới hạn xét xử, HĐXX cho rằng không thể xem xét.
Ngoài mức án 19 năm tù, Thảo còn bị buộc bồi thường hơn 9,3 tỉ đồng cho SHB.
