TAND TP HCM đưa 10 bị cáo nguyên là lãnh đạo và nhân viên Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Navibank trong vụ án Cố ý làm trái quy định của 99Kl99 trực tiếp đá gà về quản lý Kl992 cổng game cá cược gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử từ ngày 28/2 đến 16/3.
Là người giữ vai trò cầm đầu vụ án, Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng giao dịch Điện Biên Phủ, Vietinbank chi nhánh TP HCM) và Võ Anh Tuấn (nguyên Phó giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí. Hành vi này được tách ra thành vụ án khác và đã xét xử trước Tết.
Theo nội dung vụ án, năm 2010-2011, Như cần tiền trả nợ do thua lỗ 99Kl99 link đăng nhập và Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, nên đã lợi dụng danh nghĩa quyền trưởng phòng giao dịch, huy động vốn cho Vietinbank chi nhánh Nhà Bè rồi chiếm đoạt.
Chị ta thỏa thuận với đại diện, lãnh đạo các công ty sẽ chi KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ngoài, phí môi giới… Sau khi các tổ chức cá nhân này chuyển tiền vào tài khoản thanh toán mở tại Vietinbank, Như làm giả hợp đồng tiền gửi của họ, ký giả chữ ký của chủ tài khoản chuyển tiền đi trả nợ. Trong số gần 4.000 tỷ đồng chiếm đoạt, Navibank bị thiệt hại 200 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, khoảng tháng 11/2010, biết Navibank có chủ trương gửi tiền nhàn rỗi vào các tổ chức tín dụng để lấy lãi cao, Như thông qua Võ Anh Tuấn thỏa thuận với Đoàn Đăng Luật (Trưởng phòng nguồn vốn của Navibank) gửi tiền vào Vietinbank với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 16,5-22,5% một năm, nhưng ghi trên hợp đồng là 14%. Phần KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ngoài hợp đồng, Như sẽ trả trước cho Navibank ngay khi Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này chuyển tiền vào tài khoản được mở tại Vietinbank.
Ông Luật báo cáo với một số lãnh đạo Navibank và thống nhất chủ trương chọn một số nhân viên tại Hội sở đứng tên gửi tiền vào Vietinbank.
Tháng 4/2011, ông Lê Quang Trí (lúc này là Tổng giám đốc Navibank) chủ trì cuộc họp Hội đồng tín dụng, thống nhất chủ trương lách luật, cấp tính dụng 1.543 tỷ đồng cho 14 nhân viên đứng tên hợp đồng tiền gửi vào Vietinbank.
Do có mục đích chiếm đoạt tiền của Navibank nên sau khi nhờ Tuấn đứng ra thỏa thuận với đại diện nhà băng này, Như sai người giúp việc Trần Thị Tố Quyên mang hồ sơ mở tài khoản của 14 nhân viên giao cho Luật. Các nhân viên sau khi ký một số chứng từ đã giao lại cho Như (không đến Vietinbank làm thủ tục mở tài khoản).
Nhận được 14 bộ hồ sơ do Luật đưa lại, Như đã thay bằng hồ sơ do mình ký giả chữ ký của các nhân viên Navibank rồi đưa Quyên mang đến phòng giao dịch Võ Văn Tần mở tài khoản tiền gửi. Như đã chuyển cho Luật 9,4 tỷ đồng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay ngoài hợp đồng ngay khi ký hợp đồng.
Tiếp đó, Như làm giả 47 hợp đồng tiền gửi bằng cách giả chữ ký của Võ Anh Tuấn và đóng dấu giả Vietinbank chi nhánh Nhà Bè, giao cho Navibank một bản. Khi tiền của Navibank chuyển vào tài khoản của 14 nhân viên lập tại Vietinbank, Như lập chứng từ, giả chữ ký của chủ tài khoản lấy tiền sử dụng.
Để tránh bị phát hiện, đến hạn tất toán, Như lấy tiền từ các hợp đồng tiền gửi chưa đến hạn chuyển vào tài khoản của các nhân viên Navibank.
Sau khi tất toán hết các hợp đồng cũ, ông Trí chủ trì Hội đồng tín dụng Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k tiếp tục cấp tín dụng cho nhân viên mang 500 tỷ sang gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè. Như chuyển ngay cho Navibank 15 tỷ đồng tiền lãi ngoài rồi rút tiền của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này ra sử dụng vào mục đích cá nhân.
Tháng 9/2011 đến hạn tất toán hợp đồng, Như chỉ trả lại cho Navibank 300 tỷ, còn lại chiếm đoạt.
Khi Như bị khởi tố, để che giấu việc bị chiếm đoạt 200 tỷ đồng, lãnh đạo Navibank đã nhờ Nguyễn Hồng Hà (Giám đốc công ty Bắc Hà) đứng ra ký khống hợp đồng mua bán ngoại tệ, nhận chuyển nhượng 6 hợp đồng tiền gửi của Navibank tại Vietinbank.
Năm 2015, TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm, tuyên phạt Huyền Như án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.
Tòa cũng tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, điều tra xét xử lại nhằm làm rõ hành vi Tham ô 99Kl.app cổng game giải trí của Như và vai trò của Tuấn trong việc chiếm đoạt 1.085 tỷ đồng của năm công ty.
Quá trình điều tra lại, VKSND Tối cao truy tố thêm 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Navibank (hiện là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Nam Việt). Trong thời gian thụ lý, nghiên cứu vụ án TAND TP HCM đã đề nghị cơ quan điều tra tách hành vi của 10 người này để xử lý riêng vì độc lập với vụ án Huyền Như.
