Theo cáo trạng, cuối tháng 11/2012, Hà Văn Thắm (nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank) và Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Kl994 game bài casino hấp dẫn Thiên Thanh) thống nhất về việc Danh vay 500 tỷ đồng của Oceanbank thông qua Công ty Trung Dung. Do không có 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo, Danh mượn 99Kl.app cổng game giải trí của bà Hứa Thị Phấn (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Phú Mỹ).
Hai bên ký hợp đồng cho mượn 99Kl.app cổng game giải trí gồm quyền phát sinh từ 2 hợp đồng góp vốn Kl99ok phiên bản mới và xây dựng nhà ở tại Dự án Khu dân cư phức hợp đường Nguyễn Hữu Cảnh (TP.HCM) và 5,8 triệu cổ phần của CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn SSG của nhóm Hứa Thị Phấn, Hứa Thị Bích Hạnh và Ngô Kim Huệ.
Ngoài ra, 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo còn gồm phần vốn góp 250 tỷ đồng tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty Trung Dung. Số tiền 500 tỷ đồng được giải ngân cho Công ty Trung Dung vào tài khoản Vietcombank rồi chuyển đến tài khoản mở tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín. Cuối cùng, số tiền được thanh toán cho 5 hợp đồng tín dụng của nhóm Hứa Thị Phấn tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín.
Bị cáo Hà Văn Thắm thừa nhận vi phạm quy định cho vay về 99Kl.app cổng game giải trí thế chấp. Song bị cáo cho rằng, bị cáo và Nguyễn Văn Hoàn (nguyên Phó tổng giám đốc Oceanbank) đưa ra hình thức bổ sung là ký cam kết 3 bên phong tỏa số tiền 500 tỷ đồng tại Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín để sử dụng đúng mục đích.
Đối với các Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất, bị cáo yêu cầu Kl994 game bài casino hấp dẫn SSG phải ký xác nhận thế chấp. Bị cáo cho rằng những việc làm trên nhằm khắc phục vi phạm. Về phần vốn góp 250 tỷ đồng, bị cáo Hà Văn Thắn dựa vào niềm tin giá trị trung tâm thương mại (ở Tô Hiến Thành) Công ty Trung Dung đang sở hữu.
Bị cáo Thắm mong tòa xem xét việc Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín giải ngân cho khách hàng không đúng mục đích, không phong tỏa tài khoản. Mặt khác, bị cáo thúc giục nhân viên kiểm tra 99Kl.app cổng game giải trí sau khi cho vay.
HĐXX trích dẫn một số tài liệu thể hiện, báo cáo thẩm định từng cảnh báo khoản vay “yếu về 99Kl.app cổng game giải trí”, báo cáo Kl991.com nạp rút nhanh không có kiểm toán độc lập, không trung thực, giá trị 99Kl.app cổng game giải trí không đảm bảo.
Do bị cáo Phấn có đơn xin xét xử vắng mặt, HĐXX đã công bố lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra. Bị cáo Phấn khai, do bị Thắm đe dọa, để tránh liên quan đến Kl992 Tham Gia Ngay nên đã đồng ý cho Danh mượn 99Kl.app cổng game giải trí với điều kiện tái cơ cấu Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín.
“Tôi và người nhà cùng ký các thủ tục cầm cố, thế chấp 99Kl.app cổng game giải trí bảo đảm cho khoản vay của anh Danh. Việc làm này do anh Thắm điện thoại cho tôi”, bà Phấn khai.
Trước đó, bị cáo Danh cho rằng “ý tưởng” vay 500 tỷ đồng của Oceanbank do bà Phấn nghĩ ra vì nhu cầu thanh khoản Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Hà Văn Thắm từng hứa hỗ trợ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đại Tín.
Bị cáo Thắm khẳng định: “Bị cáo không nợ nần anh Danh, bà Phấn. Bị cáo không thể cho vay sai được. Bị cáo là ông chủ Oceanbank, không có lý gì gây hại cho mình”.
Đại diện Oceanbank đề nghị xem xét buộc Công ty Trung Dung và các bị cáo liên đới chịu trách nhiệm bồi thường số tiền 500 tỷ đồng và lãi.
Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k đề nghị làm rõ trách nhiệm của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Xây dựng không thực hiện cam kết 3 bên dẫn đến giải tỏa số tiền 500 tỷ đồng.
Oceanbank cũng đề nghị được tiếp tục duy trì kê biên các 99Kl.app cổng game giải trí của bên thế chấp.
Số tiền 500 tỷ đồng được chuyển đến tài khoản của 5 cá nhân. Đây là những người thụ hưởng cuối cùng. Vì vậy, Oceanbank đề nghị tòa xem xét áp dụng Điều 76 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003, buộc các cá nhân trên giao lại tiền để đảm bảo thi hành án.
