Ông Moreno cho hay ICBC (Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc) tại Luxembourg phải chịu trách nhiệm về những cáo buộc rửa tiền mà những chi nhánh của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này tại Tây Ban Nha tiến hành trong giai đoạn 2011-2014.
7 quan chức cấp cao có liên quan tới ICBC tại Madrid đã bị giới chức Tây Ban Nha điều tra từ tháng 2/2016.
Trong phán quyết ngày 11/9 kể trên, thẩm phán Moreno cho hay chi nhánh ICBC tại Madrid đã huy động tiền từ các hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 bất hợp pháp và từ những băng nhóm Kl99ok khuyến mãi lớn, sau đó chuyển cho các khách hàng nước ngoài vay, phần lớn là chuyển sang Trung Quốc.
Trong phán quyết ngày 11/9 kể trên, thẩm phán Moreno cho hay chi nhánh ICBC tại Madrid đã huy động tiền từ các hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 bất hợp pháp và từ những băng nhóm Kl99ok khuyến mãi lớn, sau đó chuyển cho các khách hàng nước ngoài vay, phần lớn là chuyển sang Trung Quốc.
