Ông Đỗ Thành Nhân, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Louis Holdings - Ảnh: Louis Holdings
Viện Kiểm sát đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ bản chất hành vi sai phạm của các bị can Đỗ Thành Nhân, Đỗ Đức Nam (Tổng giám đốc Công ty cổ phần 99Kl99 link đăng nhập Trí Việt) và đồng phạm trong việc thao túng thị trường 99Kl99 link đăng nhập nhằm hưởng lợi cá nhân.
Theo kết luận điều tra, giai đoạn 2020-2021, Louis Holdings mua cổ phần sở hữu 6 công ty rồi niêm yết trên sàn 99Kl99 link đăng nhập. Thời điểm đó, bị can Nhân là người đại diện Kl992 Tham Gia Ngay của 3 công ty gồm: Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k An Giang và Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng. Ba Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức còn lại được ông này nhờ Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, bạn bè, người thân đứng tên.
Cuối năm 2020, Công ty cổ phần Kl99ok phiên bản mới và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã BII) do ông Nguyễn Văn Dũng làm Chủ tịch HĐQT hoạt động yếu kém, có nguy cơ phải huỷ niêm yết. Do đó, Bảo Thư đã bán 9 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cho ông Nhân và người thân. Trong vụ án này, ông Dũng giới thiệu Đỗ Đức Nam cho Nhân để xử lý việc vay tiền mua KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.
Đến tháng 2/2021, được sự tư vấn của ông Nam, ông Nhân tiếp tục mua bán, thâu tóm KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay "rác" mã TGG (Công ty cổ phần Trường Giang) trên sàn với khoảng giá 1.800 đồng/KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay và sử dụng các tài khoản trong nhóm Đỗ Thành Nhân giao dịch mua bán, tăng tính thanh khoản, làm giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay BII và TGG.
Để thực hiện hành vi thao túng thị trường 99Kl99 link đăng nhập đối với mã BII và TGG, ông Nhân đã bàn bạc thỏa thuận, thống nhất với ông Đỗ Đức Nam về việc mở, sử dụng nhóm các tài khoản 99Kl99 link đăng nhập đăng ký đứng tên các cá nhân là bạn bè, Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, người thân của ông Nhân để mua bán thâu tóm KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay và giao dịch mua bán, khớp lệnh, làm tăng tính thanh khoản và đẩy giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay mã BII và TGG tăng cao để thu lợi bất chính Kl99ok phiên bản mới, thâu tóm các công ty khác như Công ty Xuất Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k An Giang (mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay AGM), Công ty cổ phần SAMETEL (mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay SMT), Công ty cổ phần Cáp nhựa Vĩnh Khánh (mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay VKC), Công ty cổ phần DAP-VINACHEM (mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay DDV), Công ty cổ phần 99Kl99 link đăng nhập APG (mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay APG), Công ty cổ phần Dược Lâm Đồng (mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay LDP), tạo "hệ sinh thái Louis Holdings".
Ông Nhân và ông Nam thống nhất với nhau về việc khớp lệnh giao dịch, số lượng, khối lượng, thời gian khớp lệnh KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, nguồn tiền, dòng tiền luân chuyển vào các tài khoản 99Kl99 link đăng nhập để mua, bán theo kịch bản từng giai đoạn diễn biến giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay.
Ông Nam sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo nhân viên thuộc Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trí Việt thao tác khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... đối với mã 99Kl99 link đăng nhập BII và TGG cho nhóm tài khoản Đỗ Thành Nhân và xử lý nguồn tiền từ Công ty CP Kl994 game bài casino hấp dẫn quản lý 99Kl.app cổng game giải trí (QLTS) Trí Việt cho nhóm ông Nhân vay để giao dịch, mua bán các mã 99Kl99 link đăng nhập này.
Ông Nhân chỉ đạo các nhân viên, người thân đứng tên trong nhóm thực hiện việc nhận tiền, chuyển tiền, nộp rút tiền vào các tài khoản 99Kl99 link đăng nhập để thực hiện giao dịch mua, bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay BII, TGG.
Sau khi thống nhất với ông Nam, ông Nhân đăng ký mở hai tài khoản 99Kl99 link đăng nhập tại Công ty cổ phần 99Kl99 link đăng nhập Beta và Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trí Việt và chỉ đạo các cá nhân liên quan là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999, nhân viên thân tín trong công ty và người thân đăng ký 18 tài khoản 99Kl99 link đăng nhập mở tại Công ty 99Kl99 link đăng nhập Trí Việt và các công ty 99Kl99 link đăng nhập khác, đưa ông Nhân và ông Nam sử dụng.
Ông Nam chỉ đạo bà Lê Thị Thu Hương (Phó tổng giám đốc) ký hợp đồng mở tài khoản 99Kl99 link đăng nhập và làm thủ tục cho các cá nhân của nhóm ông Nhân ký hợp đồng hợp tác Kl99ok phiên bản mới vay tiền Công ty QLTS Trí Việt. Sau đó các cá nhân này chuyển thông tin tài khoản, mật khẩu cho ông Nhân và ông Nam để thực hiện các giao dịch mua bán 99Kl99 link đăng nhập mã BII và TGG.
Quá trình thực hiện, ông Nam chỉ đạo bà Hương và bà Lê Thị Thùy Liên liên tục đặt lệnh, khớp lệnh mua, bán nội bộ, mua bán chéo, khớp lệnh tạo giá đóng cửa ATC, mua bán thỏa thuận... với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay TGG và BII, và chỉ đạo bà Hà Thị Phi Yến đặt lệnh mua bán thỏa thuận KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay TGG và BII cho nhóm Đỗ Thành Nhân.
Hằng ngày, khi phát sinh giao dịch khớp lệnh, ông Nam thông báo và chốt với ông Nhân danh sách, số lượng tiền vào từng tài khoản và ông Nhân chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Linh thực hiện nhận tiền, chuyển tiền, rút, nộp tiền vào các tài khoản 99Kl99 link đăng nhập trong nhóm ở các Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k khác nhau.
Nguồn tiền để nhóm ông Đỗ Thành Nhân thực hiện việc mua bán, khớp lệnh với các mã BII và TGG chủ yếu là nguồn cho vay của Công ty QLTS Trí Việt do Đỗ Đức Nam và hội đồng thẩm định quản trị rủi ro Công ty Quản lý 99Kl.app cổng game giải trí Trí Việt phê duyệt, giải ngân và nguồn tiền quay vòng, luân chuyển giữa các tài khoản Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k của cá nhân trong nhóm Đỗ Thành Nhân sau khi bán, mua các 99Kl99 link đăng nhập BII, TGG.
Vào cuối mỗi tháng, ông Nam, Lê Thị Thu Hương chỉ đạo Lê Thị Thùy Liên, Hà Thị Phi Yến in và tập hợp các chứng từ đặt lệnh mua, bán KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, chứng từ vay nợ và chuyển cho các cá nhân thuộc nhóm tài khoản 99Kl99 link đăng nhập của Đỗ Thành Nhân ký xác nhận để hợp thức thủ tục lưu hồ sơ.
Từ ngày 4/1/2021 đến 6/10/2021, ông Đỗ Thành Nhân và ông Đỗ Đức Nam đã sử dụng nhóm các tài khoản này thực hiện các giao dịch mua bán, khớp lệnh nội bộ, khớp lệnh chéo, khớp lệnh cuối phiên tại giá ATC... tạo cung cầu, giao dịch KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay giả tạo với số lượng lớn, tăng tính thanh khoản, đẩy giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay BII và TGG tăng cao.
Ủy ban 99Kl99 link đăng nhập 99Kl99 trực tiếp đá gà xác định từ ngày 4/1/2021 đến ngày 6/10/2021 là thời điểm các đối tượng thực hiện các hành vi mua bán chéo, chốt giá ATC... tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay TGG và BII, khoản thu lời bất chính, trái Kl992 Tham Gia Ngay từ hành vi thao túng giá đối với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay TGG và BII của nhóm Đỗ Thành Nhân là 153,8 tỷ đồng.
Trong đó, với mã BII, nhóm tài khoản 99Kl99 link đăng nhập của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 63 tỷ đồng, với mã TGG, nhóm tài khoản 99Kl99 link đăng nhập của Đỗ Thành Nhân đã thu lời 90,7 tỷ đồng.
