Bị can Trần Toàn Thắng nhiều lần mua lại các pháp nhân rồi làm giả các hợp đồng Kl992 cổng game cá cược, giấy giao nhận hàng hóa, hóa đơn GTGT... đưa vào hồ sơ vay vốn tại Phòng Giao dịch Chương Dương của một Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k lớn rồi chiếm đoạt.
Cụ thể, bị can Trần Toàn Thắng hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 trên lĩnh vực mua bán, khai thác khoáng sản. Năm 2011, Thắng nhờ vợ đứng tên thành lập Công ty TNHH thương mại và khoáng sản TDH. Sau đó, Thắng nhờ một người bạn đứng tên Giám đốc Công ty TNHH thương mại và khoáng sản TDH.
Năm 2013, Trần Toàn Thắng mua lại tư cách pháp nhân của Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới xây dựng THD Việt Nam với giá 3 triệu đồng. Thắng làm thủ tục chuyển đổi để bản thân làm Chủ tịch HĐTV kiêm đại diện theo Kl992 Tham Gia Ngay.
Bị can mua lại tư cách pháp nhân với mục đích vay tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Thực chất, Công ty TNHH Kl99ok phiên bản mới xây dựng THD Việt Nam không có hoạt động Kl994 nhà cái bóng đá world cup Kl992 VIP Trang Chủ 2026. Trần Toàn Thắng lập hợp đồng mua bán quặng sắt khống để vay Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k số tiền 2 tỷ đồng.
Khi khoản vay này đến hạn, Trần Toàn Thắng lại đi mua một công ty khác, CTCP Tư vấn Kl99ok phiên bản mới và dịch vụ Hoàng Phong, làm thủ tục chuyển đổi đứng tên giám đốc, đại diện theo Kl992 Tham Gia Ngay.
Thắng nhờ Hoàng Quế Lan (SN 1964), Giám đốc CTCP Kl99ok phiên bản mới và phát triển Hoàng Ngọc lập, ký khống hợp đồng Kl992 cổng game cá cược giữa 2 công ty Hoàng Phong và Hoàng Ngọc, ký biên bản giao nhận hàng hóa khống, phiếu thu tiền khống, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống để làm thủ tục vay 2 tỷ đồng của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Để có 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo cho khoản vay này, bị can Thắng nhờ người tìm kiếm các cá nhân, các hộ gia đình có nhu cầu vay tiền nhưng không có tư cách pháp nhân để vay vốn Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k để bảo lãnh cho Công ty Hoàng Phong vay vốn, người bảo lãnh được sử dụng một phần tiền vay. Ông Kiều Văn Quảng (trú tại Thạch Thất, Hà Nội) đã đưa nhà đất cho Thắng để thế chấp dù có sự không đồng ý của một thành viên trong gia đình.
Với hành vi này, Trần Toàn Thắng bị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí, khung hình phạt từ 12 – 20 năm tù giam hoặc chung thân.
Ngoài ra, một nhóm cán bộ Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k bao gồm Giám đốc, Tổ trưởng Tổ tín dụng kiêm cán bộ kiểm soát, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch Chương Dương bị truy tố tội Vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, hoạt động khác liên quan đến Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k và tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan công tố xác định nhóm bị can này biết thực tế Trần Toàn Thắng là người vay vốn và sử dụng tiền vay, công ty do Thắng lấy tư cách pháp nhân để đề nghị vay vốn là công ty không có hoạt động Kl994 nhà cái bóng đá world cup, Kl992 VIP Trang Chủ 2026; mục đích vốn vay của hợp đồng tín dụng là bất hợp pháp (hợp đồng khống, hóa đơn giá trị gia tăng khống), nhưng nhóm bị can vẫn tạo điều kiện cho Thắng vay vốn, vi phạm quy định cho vay như không thực hiện thẩm định, không kiểm soát...
