Trong chính sách vốn OPM (other people money) – của Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội mà ông Nam đưa ra là ưu tiên vốn nội bộ, tức là từ các thành viên tham gia khoá học và trong nhóm Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội. Vốn OPM theo giải thích của các nhà Kl99ok phiên bản mới bị thiệt hại là vốn huy động từ người thân quen, bạn bè của thành viên Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội.
Nếu là thành viên của Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội góp vốn, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay cam kết 4%/tháng (chưa trừ các phí).
Còn nếu là những người mới thì theo quy định mà ông Nam đưa ra, “Kl99 nổ hũ vốn ngoại là 2%/tháng”.Vốn ngoại ở đây là người thân, quen của thành viên nhưng chưa tham gia các khoá học (nói cách khác chưa là thành viên của Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội) nhưng muốn góp vốn thì gọi là “vốn ngoại”.
Vốn ngoại sẽ được lãi cam kết 2%/tháng, trên mức này thì đồng đội được hưởng lãi chênh lệch. (đồng đội chính là thành viên đã giới thiệu và mời người mới vào).
Ví dụ tham khảo được đưa ra là, với Kl99 nổ hũ ròng là 960.000 đồng trên 1 HĐPS. Quyền lợi đồng đội hưởng Lãi chênh lệch là = 960.000- 360.000 (Lãi vốn ngoại) – 171.000 (Phí quản lý) = 429.000 đồng
Đây cũng là điểm hấp dẫn khiến nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới không chỉ tự mình góp vốn mà còn rủ thêm bạn bè, huy động vốn thêm từ người thân để góp vốn vào Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội.
Thống kê của các nhà Kl99ok phiên bản mới cho thấy, nhà Kl99ok phiên bản mới có vốn góp nhiều nhất hơn 14 tỷ đồng (bao gồm vốn tự có, huy động gia đình, người thân thiết và một phần ít vay Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k); vài nhà Kl99ok phiên bản mới góp 4-5 tỷ đồng, có nhiều nhà Kl99ok phiên bản mới có số vốn góp từ 1 tỷ đồng, 2 tỷ đồng, phần còn lại trên nửa tỷ đồng và số ít nhà Kl99ok phiên bản mới góp dưới 100 triệu đồng (thấp nhất là 18 triệu đồng).
Ngay sau khi phát hiện vụ việc, 51 nhà Kl99ok phiên bản mới uỷ thác Kl99ok phiên bản mới Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá đã yêu cầu ông Phan Hoàng Nam, Giám đốc Công ty TNHH Nobel Global (có vốn điều lệ 2 tỷ đồng) ngưng ngay việc Kl99ok phiên bản mới trái phép và trả lại tiền cho nhà Kl99ok phiên bản mới, nhưng ông Nam mới chỉ thanh toán được 1,4 tỷ đồng.
Theo đơn tố cáo, ông Phan Hoàng Nam đã thành lập Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá hội huy động được gần 72 tỷ đồng thông qua các thoả thuận uỷ thác Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá với 51 nhà Kl99ok phiên bản mới.
Tuy nhiên, ông Nam chỉ chuyển 12,79 tỷ đồng vào tài khoản Kl99com thể thao, casino, nổ hũ, bắn cá (tương ứng 17,8% vốn huy động) – và kết quả thua lỗ gần như toàn bộ, trong khi theo cam kết nếu lỗ quá 20% thì ông Nam phải ngừng giao dịch và phải báo cáo cho nhà Kl99ok phiên bản mới để quyết định.
Còn lại 58,92 tỷ đồng Kl99ok phiên bản mới trên sàn Aitrader – Thị trường Ngoại hối Forex – không nằm trong thoả thuận uỷ thác với các nhà Kl99ok phiên bản mới.
Đến tháng 12/2019 ông Nam thông báo toàn bộ số tiền Kl99ok phiên bản mới không còn.
Thống kê của nhà Kl99ok phiên bản mới cho biết, ông Nam đã hoàn lại cho nhà Kl99ok phiên bản mới tổng cộng gần 19 tỷ đồng, vẫn còn nợ 52,778 tỷ đồng.
Trong biên bản làm việc với một số nhà Kl99ok phiên bản mới ngày 12/1/2020, ông Nam cam kết sẽ hoàn trả cho các nhà Kl99ok phiên bản mới 6 tỷ đồng, thời hạn trước ngày 17/1/2020, phần còn lại 46 tỷ đồng sẽ hoàn trả sau tết Nguyên đán 2020. Nhưng đến thời điểm hiện tại, ông Nam vẫn chưa thực hiện cam kết của mình.
Ông Nam cũng nêu ý kiến trong biên bản, sẽ bàn lại với gia đình phương án vay Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k mới để khắc phục thua lỗ, hoàn trả trước Tết 2020. Sau Tết, ông Nam tiếp tục khắc phục thua lỗ này bằng việc đi dạy, tăng thu nhập để hoàn trả cho nhà Kl99ok phiên bản mới.
Các nhà Kl99ok phiên bản mới đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan chức năng và đề nghị ngăn chặn hành vi tẩu tán 99Kl.app cổng game giải trí (tiền trong tài khoả, nhà đất, xe hơi…); ngăn chặn việc bán căn nhà tại quận Phú Nhuận và các 99Kl.app cổng game giải trí khác do vợ chồng ông Nam; phong toả 99Kl.app cổng game giải trí Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k tại Việt Nam để đảm bảo thu hồi số tiền đã chuyển khoản, nộp vào những tài khoản của ông Nam.
Ngoài ra, nhà Kl99ok phiên bản mới mong muốn cơ quan điều tra làm rõ có đúng là ông Nam sử dụng phần lớn số tiền để Kl99ok phiên bản mới forex hay có mục đích khác như cấu kết với các tổ chức khác để chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí của nhà Kl99ok phiên bản mới, đồng thời điều tra làm rõ số tiền đã chuyển cho các cá nhân khác.
