Bị cáo tại tòa.
Tại tòa, bị cáo Nguyễn Vân Giang ( (SN 1981, ở quận Ba Đình, Hà Nội, cựu Giám đốc Công ty 99Kl99 link đăng nhập Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Đông Á - DAS chi nhánh Hà Nội) thừa nhận sai phạm và cho rằng chưa được hưởng lợi từ hành vi thao túng giá 99Kl99 link đăng nhập CDO.
Quá trình xét xử làm rõ, cuối năm 2014, bị cáo được bà Lê Kim Thu ủy thác quản lý 15 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO kèm theo toàn bộ sổ Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 CTCP Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (mã CDO).
Ngày 26/2/2015, Sở Giao dịch 99Kl99 link đăng nhập TP.HCM đã chấp thuận cho niêm yết 15 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO. Giang chỉ đạo một số nhân viên trực tiếp hoặc qua các môi giới khác mở 70 tài khoản tại 24 công ty 99Kl99 link đăng nhập. Giang nhờ tên của 40 cá nhân là người nhà, khách hàng, nhân viên, người quen đứng tên tài khoản.
Bị cáo trực tiếp sử dụng, quản lý các tài khoản này để xin cấp margin, bảo lãnh chậm nộp tiền hoặc vay các cá nhân khác để có nguồn tiền mua đi, bán lại mã KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO nhằm tạo thanh khoản, đẩy giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO.
Hàng ngày, Giang tự đặt lệnh hoặc nhờ nhân viên môi giới đặt lệnh. Mỗi ngày, bị cáo duy trì khối lượng khớp lệnh khoảng 1,2 triệu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO.
Với cách thức trên, trong 4 phiên giao dịch đầu tiên, bị cáo đã đẩy trần KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay tăng giá liên tục từ 15.000 đồng/CP lên 21.900 đồng/CP. KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO tiếp tục xu hướng tăng giá trong 2 năm (2015, 2016), có lúc đạt đỉnh 39.600 đồng/CP.
Tuy nhiên, từ ngày 6/12/2016, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO bị bán tháo ở giá sàn liên tục trong hơn 30 phiên và đóng cửa phiên ngày 23/1/2017 ở mức 3.090 đồng/cp.
Để thực hiện giao dịch, bị cáo nhờ các nhân viên môi giới nộp, rút tiền tại các công ty 99Kl99 link đăng nhập.
Có 572 nhà Kl99ok phiên bản mới bị thiệt hại số tiền 11,2 tỷ đồng. Trong đó có 33 nhà Kl99ok phiên bản mới yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 1,8 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định, các nhân viên môi giới không biết mục đích thao túng giá KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay, không được hưởng lợi nên chưa đủ căn cứ xác định đồng phạm.
Còn với bà Thu và một số cá nhân liên quan của Công ty CDO (như đứng tên sở hữu KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay CDO, Kế toán trưởng…) ban đầu hợp tác làm việc. Đến nay cơ quan điều tra triệu tập nhiều lần nhưng họ vắng mặt tại địa phương. Cơ quan điều tra trích rút tài liệu để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.
Ngoài ra, bị cáo còn lợi dụng vị trí Giám đốc Công ty DAS để chiếm đoạt của 3 cá nhân khác thông qua việc ký kết các hợp đồng hợp tác, hỗ trự Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập không có thật để chiếm đoạt 24,3 tỷ đồng.
