Dự án nuôi bò sữa của Công ty Bình Hà (ảnh tuoitre)
Có 8 bị can nguyên là lãnh đạo của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k như Trần Lục Lang, Đoàn Ánh Sáng, Kiều Đình Hòa, Lê Thị Vân Anh, Ngô Duy Chính, Nguyễn Xuân Giáp, Phạm Hồng Quang, Đặng Thanh Nam.
Theo kết luận điều tra, ông Trần Bắc Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT, đại diện Kl992 Tham Gia Ngay Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k từ năm 2008-2010. Năm 2012, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k chuyển sang hình thức công ty cổ phần, ông Hà đại diện 40% vốn 99Kl99 trực tiếp đá gà.
Ông Hà sáng lập CTCP Kl994 game bài casino hấp dẫn An Phú (do Trần Duy Tùng, con trai ông Hà làm chủ) và Công ty Chăn nuôi Bình Hà do 3 cá nhân không có năng lực Kl991.com nạp rút nhanh.
Theo đó, ông Hà đã lợi dụng chức vụ và quyền hạn của mình, gây nên hàng loạt sai phạm như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy chế làm việc của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k; lấy danh nghĩa của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k trực tiếp thực hiện các hoạt động xúc tiến Kl99ok phiên bản mới tại Hà Tĩnh cho công ty sân sau do ông Hà sáng lập.
Cụ thể, ông Hà đã chỉ đạo phê duyệt cấp tín dụng với các ưu đãi trái quy định của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Trong khi đó, hai công ty “sân sau” không đủ năng lực Kl991.com nạp rút nhanh vốn tự có để thực hiện dự án, không đủ điều kiện để cấp tín dụng theo quy định của Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k 99Kl99 trực tiếp đá gà và Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k.
Các công ty gian dối chứng minh vốn tự có đối ứng với Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k để tiếp tục giải ngân. Khi được giải ngân, các công ty này đã dùng góp vốn lòng vòng. Việc sử dụng vốn vay không đúng mục đích dẫn đến thua lỗ liên tục, phải dừng hoạt động.
Hậu quả là Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k bị thiệt hại 1.548 tỷ đồng, trong đó khoản cấp tín dụng với Công ty Bình Hà gây thiệt hại hơn 683 tỷ đồng và khoản vay đối với Công ty Trung Dũng gây thiệt hại hơn 864 tỷ đồng.
Kết quả điều tra có đủ căn cứ xác định ông Hà phải chịu trách nhiệm chính, xuyên suốt trong việc chỉ đạo, thẩm định, phê duyệt, cấp tín dụng và giải ngân cho 2 công ty trên. Hành vi của ông Hà đã phạm vào tội Vi phạm quy định về hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k, hoạt động khác liên quan đến hoạt động Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Tuy nhiên, năm 2019, ông Hà bị tử vong do bệnh lý nên cơ quan điều tra ra quyết định đình chỉ điều tra bị can.
Các bị can là cấp dưới đồng phạm với ông Hà có sai phạm trong khâu thẩm định, đề xuất, phê duyệt cho vay và giải ngân, nhưng mức độ thứ yếu, về cơ bản không trực tiếp thẩm định và tiếp xúc với khách hàng, chịu áp lực từ ông Hà và không hưởng lợi bất chính…
Một số bị can có tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị xem xét trong quá trình lượng hình.
Cơ quan điều tra cũng ra quyết định truy nã đối với Trần Duy Tùng (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Kl994 game bài casino hấp dẫn An Phú, con trai ông Hà) và Thái Thành Vinh (SN 1985, Thành viên HĐQT Công ty Bình Hà).
