Bàn kế sách chỉ trong một bữa trưa
Như đã nêu ở bài trước, khi dây chuyền lũng đoạn thị trường Kl991.com nạp rút nhanh dần hoàn thiện, năm 2018, Trương Mỹ Lan được Nguyễn Phương Hồng, trợ lý Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát và từng giữ các chức vụ Phó giám đốc, Giám đốc SCB chi nhánh Sài Gòn (hiện đã qua đời) báo cáo rằng, SCB đang phải chịu áp lực trả lãi cho dân, trả nợ nhiều khoản Kl991.com nạp rút nhanh còn tồn tại từ khoản nợ 133.000 tỷ đồng khi hợp nhất 3 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k; bị Cơ quan Thanh tra, giám sát Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k xem xét hạn chế về hạn mức tín dụng và nhiều hoạt động, có thể dẫn tới việc SCB lâm vào bế tắc.
Nguyễn Phương Hồng đề xuất Trương Mỹ Lan cho sử dụng Công ty An Đông và các công ty khác thuộc Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận để có nguồn xử lý các khoản nợ, giúp SCB vượt qua giai đoạn khó khăn.
“Bà trùm” lập tức cho làm bữa cơm trưa tại trụ sở Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát, rồi triệu tập “tay chân” tới bàn chuyện, gồm: Đinh Văn Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB (hiện đã qua đời); Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc SCB; Nguyễn Phương Hồng; Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc TVSI (hiện đã qua đời) và Hồ Bửu Phương, Phó tổng giám đốc phụ trách Kl991.com nạp rút nhanh Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát.
Tại bữa cơm này, Trương Mỹ Lan cho hay, đã đồng ý chủ trương cho sử dụng Công ty An Đông để phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB.
Theo kết luận điều tra của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03), hơn 30.000 tỷ đồng thu được từ việc bán Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận nói trên bị trộn lẫn với nhiều khoản khác, tạo thành nguồn tiền hơn 61.750 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan chức năng bóc tách được trên 11.171 tỷ đồng có riêng từ nguồn tiền bán Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, còn lại trên 50.579 tỷ đồng là dòng tiền trộn lẫn, không thể bóc tách rõ.
Võ Tấn Hoàng Văn báo cáo, do SCB chưa tham gia phát hành hay giới thiệu sản phẩm Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận lần nào, nên cần lấy ý kiến chuyên môn của TVSI về phương án thực hiện, sau đó sẽ phân chia công việc cho từng cá nhân phụ trách. Trương Mỹ Lan nhất trí, yêu cầu các cá nhân nói trên chủ động nghiên cứu thực hiện.
Sau đó, Võ Tấn Hoàng Văn, Hồ Bửu Phương, Nguyễn Phương Hồng họp với Nguyễn Tiến Thành ở ngay “tổng hành dinh” Vạn Thịnh Phát để thảo luận. Với các tiêu chí chuyên môn, điều kiện để pháp nhân phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl991.com World Cup 2026 Chính Thức riêng lẻ mà Nguyễn Tiến Thành đưa ra, các “ông trùm nhỏ” thống nhất cho rằng, Công ty An Đông đủ điều kiện phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận và báo cáo Trương Mỹ Lan.
“Bà trùm” bèn chỉ đạo lựa chọn các công ty trong hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát làm trái chủ sơ cấp để mua Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận An Đông, rồi cấu trúc thành sản phẩm Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận thứ cấp có kỳ hạn linh hoạt để giới thiệu, bán cho khách hàng SCB.
Còn việc chạy dòng tiền “khống” để tạo lập Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, thì Trương Mỹ Lan chỉ đạo Nguyễn Phương Hồng làm đầu mối phối hợp với phía Kl994 game bài casino hấp dẫn để thực hiện.
Tại “tổng hành dinh” Vạn Thịnh Phát sau đó, Nguyễn Tiến Thành, Hồ Bửu Phương, Võ Tấn Hoàng Văn cùng họp với đại diện, nhân viên Khối bán lẻ SCB, đại diện Công ty An Đông và một số chuyên viên của TVSI.
Cuộc họp thống nhất giao TVSI là đơn vị lưu ký Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận và chịu trách nhiệm thiết kế hệ thống chương trình để theo dõi việc bán Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận thứ cấp cho khách hàng; Võ Tấn Hoàng Văn và Khối bán lẻ SCB chịu trách nhiệm triển khai tổ chức bán hàng, tổ chức đào tạo sản phẩm mới cho giám đốc các chi nhánh và 239 điểm giao dịch của SCB trên cả nước. Sau đó, các giám đốc này sẽ tổ chức đào tạo cho lực lượng bán hàng tại các chi nhánh và phòng giao dịch của SCB (hơn 2.000 cán bộ, nhân viên).
Từ phi vụ Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận An Đông…
Ở giai đoạn năm 2018, để lách quy định về phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận riêng phải “phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận cho dưới 100 nhà Kl99ok phiên bản mới cá nhân”, Trương Mỹ Lan đã chọn trong 1.470 công ty ra 5 công ty giả làm nhóm trái chủ sơ cấp để mua Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận An Đông.
Năm công ty này gồm: Công ty cổ phần Phát triển Kl99kl ưu đãi độc quyền và Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất Việt Nam (VIPD), do Nguyễn Ngọc Dương làm Tổng giám đốc; Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Việt Nam (VN Group), do Nguyễn Vũ Anh làm Tổng giám đốc; Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Quản lý Web Tổng Nhà Cái 99Kl99 Giải Trí Bậc Nhất WINDSOR (WMC), do Trương Huệ Vân (cháu của Trương Mỹ Lan) làm Tổng giám đốc; Công ty cổ phần Dimension Universe (DUC), do Trần Thị Thu Yên (được thuê) làm Tổng giám đốc.
Để hợp thức hóa mục đích phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, Trương Mỹ Lan giao Công ty cổ phần Kl994 game bài casino hấp dẫn Sài Gòn Peninsula, do Trương Vicent Kinh (cháu của Trương Mỹ Lan) là Chủ tịch HĐQT làm đối tác… giả.
Sau đó, Công ty An Đông ký kết với Sài Gòn Peninsula giả Kl99ok phiên bản mới Dự án Khu công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận (quận 7, TP.HCM) với tổng chi phí Kl99ok phiên bản mới 119.600 tỷ đồng cùng điều khoản ràng buộc: “Công ty An Đông chịu trách nhiệm huy động vốn bằng các hình thức vay của các tổ chức tín dụng, phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận hoặc hình thức hợp pháp khác”.
Băng nhóm ký kết 5 hợp đồng khống về việc Công ty An Đông cho Công ty Sài Gòn Peninsula vay 29.206 tỷ đồng để thực hiện dự án trên nhằm hợp pháp hóa mục đích sử dụng vốn Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận trên hồ sơ phát hành của An Đông.
Cùng với đó, nhóm trái chủ sơ cấp “ảo” và nhóm đối tác giả cùng ký khống để hợp thức hóa mục đích phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận là dùng tiền vốn Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận Kl99ok phiên bản mới các dự án sinh lời; lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp/rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB chi nhánh Sài Gòn, Bến Thành trong cùng một ngày để cân đối sổ quỹ tiền mặt. Mục đích nhằm tạo nguồn tiền cho các trái chủ sơ cấp giả chuyển tiền ảo cho An Đông để mua toàn bộ Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, hợp pháp hóa tư cách trái chủ sơ cấp, từ đó hoàn thành việc tạo lập 3 gói Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận khống.
Theo đó, ở mã ADC-2018.09, nhóm trái chủ sơ cấp đã mua và trả tiền ảo gồm: Công ty VIPD mua sơ cấp 20 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, trị giá 2.000 tỷ đồng; Công ty VN Group mua sơ cấp 50 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, trị giá 5.006 tỷ đồng; Công ty WMC mua sơ cấp 30 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, trị giá 3.000 tỷ đồng tiền “ảo”; Công ty Kl994 game bài casino hấp dẫn Kl99ok phiên bản mới Vạn Thịnh Phát mua sơ cấp 4.691.388 Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, trị giá hơn 470 tỷ đồng và cũng trả tiền… khống; Công ty DUC mua sơ cấp 15 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, trị giá 1.500 tỷ đồng, 4 lần thanh toán… giả.
Tương tự, với mã ADC-2018.09.1 không có 99Kl.app cổng game giải trí đảm bảo, phát hành ngày 10/9/2018, đáo hạn ngày 10/9/2023, Công ty VIPD mua sơ cấp 30 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, trị giá 3.000 tỷ đồng “ảo”.
Với mã ADC-2019.01, Công ty WMC mua sơ cấp 100 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận và thực hiện 25 giao dịch chuyển 10.000 tỷ đồng “ảo”.
Sau khi mua sơ cấp, các trái chủ sơ cấp mua - bán Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận qua lại với nhau, rồi mới chuyển nhượng cho TVSI để công ty 99Kl99 link đăng nhập này phối hợp với SCB bán và thu “tiền tươi, thóc thật” tổng cộng hơn 25.000 tỷ đồng từ các nhà Kl99ok phiên bản mới thứ cấp, tức của hơn 35.000 “khổ chủ” hiện nay.
Đến phát hành ồ ạt vì… thành công và “áp lực Kl991.com nạp rút nhanh”
Lúc đầu, Nguyễn Phương Hồng đề xuất phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận An Đông với tổng giá trị 10.000 - 15.000 tỷ đồng, nhưng sau đó, do phát sinh nhiều “áp lực Kl991.com nạp rút nhanh”, nên Trương Mỹ Lan đã lệnh cho phát hành 3 gói Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận với tổng giá trị lên tới 25.000 tỷ đồng.
Sau khi Công ty An Đông phát hành “thành công vang dội” 2 gói Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận, tháng 10/2018, Trương Mỹ Lan chỉ đạo “làm tới”, cho phát hành Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận của Công ty Quang Thuận và Công ty Sunny World, tiếp đó là Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận của Công ty Setra và yêu cầu các bên phối hợp thực hiện tương tự như đã làm đối với Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận An Đông.
Công ty Quang Thuận phát hành mã QT-2018.12.1, trái chủ sơ cấp “ảo” là Công ty Minh Trường Phát mua toàn bộ, rồi bán “ảo” cho các công ty khác thuộc Vạn Thịnh Phát. Sau đó, Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận được chuyển cho TVSI để bán và thu tiền từ các nhà Kl99ok phiên bản mới thứ cấp với tổng giá trị thu về hơn 1.563 tỷ đồng, trong khi giá trị lúc phát hành là 1.500 tỷ đồng. Kết cục, có hơn 2.649 người mua thứ cấp trở thành bị hại.
Với mã Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận SNW-2018.10 của Công ty Sunny World, nhà Kl99ok phiên bản mới sơ cấp “dỏm” là Công ty Khang Thành Phú mua toàn bộ 24 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận rồi bán lại cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k SHB để bán cho các nhà Kl99ok phiên bản mới thứ cấp.
Sau khi nhận được hơn 2.400 tỷ đồng chuyển từ SHB, Công ty Khang Thành Phú thực hiện 8 giao dịch trong tài khoản chuyển nội bộ số tiền trên rồi giao cho nhân viên ký chứng từ khống, giả vờ rút tiền mặt để sử dụng. Kết cục, có 24 trái chủ thứ cấp trở thành người bị hại với số tiền hơn 1.600 tỷ đồng mua Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận này.
Còn 20 mã của Công ty Setra (từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20), trái chủ sơ cấp là Công ty Điền Gia Cát. Sau đó, Công ty Điền Gia Cát bán cho TVSI toàn bộ 20 triệu Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận này để TVSI bán cho các trái chủ cá nhân, thu về tổng cộng hơn 2.000 tỷ đồng.
Sau khi tiền từ TVSI chuyển về, Công ty Điền Gia Cát tiếp tục chuyển tiền đến tài khoản các cá nhân được Kl994 game bài casino hấp dẫn Vạn Thịnh Phát thuê đứng tên ký khống chứng từ rút tiền mặt để sử dụng không đúng với mục đích phát hành. Có tới 2.431 trái chủ thứ cấp thành “khổ chủ” của Kl99kl Hoàn Trả Vô Tận này.
(Còn tiếp)
