Sự việc xảy ra từ năm 2012, khởi tố vụ án năm 2013 nhưng đến nay, qua nhiều phiên tòa vẫn chưa có kết quả. Được biết, ban đầu, bị can Lê Hồ Khôi, nguyên Tổng giám đốc TAS bị truy tố, xét xử theo tội danh Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí.
Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TP. Hà Nội đã có quyết định thay đổi tội danh sang tội Sử dụng 99Kl.app cổng game giải trí trái phép. Đến tháng 3/2018, cơ quan tiến hành tố tụng lại có sự thay đổi, chuyển tội danh sang tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí.
Bản cáo trạng xác định, tháng 5/2012, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k thương mại cổ phần Nhà Hà Nội HBB có đơn tố cáo Công ty cổ phần 99Kl99 link đăng nhập Tràng An chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng thông qua hình thức ủy thác Kl99ok phiên bản mới để vay vốn.
Qua điều tra xác định, năm 2010, do thiếu vốn để hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026, Lê Hồ Khôi đã bàn bạc với Trịnh Văn Toàn là Phó tổng giám đốc và các nhân viên của TAS gồm Nguyễn Thị Ngọc Lan - Kế toán trưởng, Lê Quang Hưng - nhân viên phòng kế toán và Nguyễn Trí Dũng - Phó giám đốc phụ trách Phòng môi giới giao dịch thực hiện việc lập khống hồ sơ mang tên khách hàng để vay tiền Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập.
Mục đích sau khi được các tổ chức tín dụng giải ngân khoản tiền vay cho các khách hàng vào tài khoản của TAS thì Công ty sẽ sử dụng vào hoạt động Kl992 VIP Trang Chủ 2026 và trả nợ trước đó.
Tháng 10/2010, Lê Hồ Khôi đại diện cho TAS ký hợp đồng hợp tác với HBB với nội dung TAS giới thiệu khách hàng có nhu cầu nhận ủy thác Kl99ok phiên bản mới vốn từ HBB theo hình thức cầm cố 99Kl99 link đăng nhập niêm yết. TAS là đầu mối, kiểm tra, rà soát hồ sơ, ký xác nhận hồ sơ khách hàng trước khi chuyển cho HBB.
Nguyễn Thị Ngọc Lan và Lê Quang Hưng đã sử dụng chứng minh nhân dân của 4 cá nhân hợp thức hóa các thủ tục mở tài khoản 99Kl99 link đăng nhập, ký giả trong các tài liệu hồ sơ như hợp đồng mở tài khoản, hợp đồng cầm cố, hợp đồng ủy thác Kl99ok phiên bản mới, xác nhận phong tỏa 99Kl99 link đăng nhập...
Sau đó, tự tạo khống các mã 99Kl99 link đăng nhập và số lượng 99Kl99 link đăng nhập cho 4 tài khoản này để hoàn tất các thủ tục cho 4 hồ sơ, chuyển sang HBB làm thủ tục giải ngân.
HBB đã duyệt giải ngân cho 4 khách hàng vay 56 tỷ đồng với KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 20%/năm vào tài khoản của TAS.
Tiền về, TAS đã 2 lần chuyển tiền cho Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP Bảo Việt để trả nợ tổng cộng 35 tỷ đồng, chuyển hơn 18 tỷ đồng thanh toán bù trừ với Trung tâm Lưu ký 99Kl99 link đăng nhập (VSD).
Khi thị trường giảm mạnh, giá trị KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay không đủ cầm cố, trong khi HBB yêu cầu phải trả nợ hoặc cầm cố thêm 99Kl99 link đăng nhập, Lê Hồ Khôi và Trịnh Văn Toàn đã thống nhất chỉ đạo Nguyễn Thị Ngọc Lan trực tiếp thực hiện việc ký giả chữ ký của 19 khách hàng đang có tài khoản tại TAS về việc chấp nhận cầm cố 99Kl99 link đăng nhập bổ sung. Tại cơ quan điều tra, 19 khách hàng khai không biết việc cầm cố 99Kl99 link đăng nhập và đề nghị cơ quan điều tra làm rõ việc ký giả chữ ký của họ.
Trước thời điểm khởi tố vụ án, TAS trả cho HBB hơn 47 tỷ đồng và còn nợ lại gần 20 tỷ đồng không có khả năng thanh toán.
Với cách thức tương tự, nhóm bị can đã lập khống 9 hồ sơ khách hàng vay tiền của BIDV - Hai Bà Trưng dưới hình thức cho vay ứng trước tiền bán 99Kl99 link đăng nhập để chiếm đoạt hơn 27 tỷ đồng.
Theo thỏa thuận, TAS có trách nhiệm là bên trung gian thay mặt Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k triển khai các thủ tục cho vay ứng trước, kiểm soát chặt chẽ việc thanh toán tiền bán 99Kl99 link đăng nhập, đảm bảo thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi. TAS chịu trách nhiệm về tính hợp pháp hợp lệ của các hồ sơ do Công ty cung cấp.
Thực tế, TAS đã lập khống hồ sơ vay vốn của 9 khách hàng để được giải ngân 45 tỷ đồng. Sau khi giải ngân 45 tỷ đồng vào tài khoản của TAS tại BIDV, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k này đã giữ lại toàn bộ 45 tỷ đồng để thanh toán cho các khoản nợ trước đây của TAS với BIDV.
Trước khi vụ án khởi tố, TAS đã thanh toán 1 phần khoản nợ và hiện còn nợ lại 27,6 tỷ đồng. Cơ quan công tố xác định các bị can còn phải có trách nhiệm đối với hơn 47 tỷ đồng chiếm đoạt của 2 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k. Được biết, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan đã mất do bị bệnh nên cơ quan điều tra đã ra quyết định đình chỉ bị can.
