Loay hoay xác định tội danh
Vụ án xảy ra tại CTCP 99Kl99 link đăng nhập Tràng An (TAS) xảy ra từ năm 2012. Gần 6 năm nay, hồ sơ vụ án bị trả lại nhiều lần với lý do xác định tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí hay Sử dụng trái phép 99Kl.app cổng game giải trí.
Cáo trạng cũ truy tố các bị cáo về hành vi chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí số tiền hơn 205 tỷ đồng của 3 đơn vị là EVN-Finance, Habubank và BIDV. Các bị cáo đã khắc phục 131 tỷ đồng, còn chiếm đoạt 73 tỷ đồng. Năm 2018, bị can Nguyễn Thị Ngọc Lan (nguyên Trưởng phòng kế toán TAS) đã chết vì bệnh lý nên cơ quan điều tra đình chỉ điều tra bị can.
Theo cáo trạng mới ngày 3/7/2018, VKNSND truy tố 4 bị cáo về tội Lừa đảo chiếm đoạt 99Kl.app cổng game giải trí gồm Lê Hồ Khôi (nguyên Tổng giám đốc), Trịnh Văn Toàn (Phó tổng giám đốc), Nguyễn Trí Dũng – Phó giám đốc phòng Môi giới – giao dịch và Lê Quang Hưng – cán bộ phòng kế toán.
Cáo trạng thể hiện, năm 2012, Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k TMCP nhà Hà Nội (Habubank, nay đã sáp nhập) tố cáo TAS chiếm đoạt 22 tỷ đồng thông qua hình thức ủy thác Kl99ok phiên bản mới để vay vốn.
Quá trình điều tra thể hiện, năm 2010, do thiếu vốn, Lê Hồ Khôi đã bàn bạc với Trịnh Văn Toàn và các nhân viên Nguyễn Trí Dũng, Nguyễn Thị Ngọc Lan, Lê Quang Hưng lập khống hồ sơ của 13 khách hàng để vay tiền dưới hình thức ủy thác Kl99ok phiên bản mới.
Cụ thể, tháng 10/2010, TAS ký hợp đồng hợp tác với Habubank. Theo đó, TAS giới thiệu khách hàng có nhu cầu ủy thác vốn Kl99ok phiên bản mới của Habubank theo hình thức cầm cố 99Kl99 link đăng nhập niêm yết.
Theo chỉ đạo của cấp trên, Lan và Hưng tìm kiếm khách hàng, giả chữ ký khách hàng để hợp thức hồ sơ. Lan tự tạo khống mã và số lượng 99Kl99 link đăng nhập cho phù hợp với khoản vay. Khi đã hoàn tất hồ sơ, Lan chuyển cho Trịnh Văn Toàn ký xác nhận vào hợp đồng cầm cố rồi chuyển sang Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k vay tiền. Habubank đã duyệt, giải ngân số tiền 56 tỷ đồng.
Do thị trường 99Kl99 link đăng nhập giảm mạnh, toàn bộ giá trị 99Kl99 link đăng nhập trên không đủ đảm bảo khoản tiền nhận ủy thác. Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k yêu cầu TAS thông báo với khách hàng trả lại một phần tiền hoặc cầm cố thêm 99Kl99 link đăng nhập. Vì không có tiền trả, các bị cáo tiếp tục giả chữ ký của 19 khách hàng để thế chấp bổ sung.
Để khắc phục hậu quả, năm 2012, TAS đã thanh toán cho Habubank số tiền 45,5 tỷ đồng và trả thêm 1,9 tỷ đồng. Hiện nay, TAS còn nợ số tiền 19,8 tỷ đồng.
Cùng cách thức trên, năm 2011, các bị cáo lập khống 9 hồ sơ của khách hàng để vay tiền của BIDV nhằm chiếm đoạt số tiền 47,6 tỷ đồng. Hiện TAS đã khắc phục được số tiền 17,3 tỷ đồng.
Tổng số tiền các bị cáo chiếm đoạt của 2 Link Vào Nhà Cái KL99 COM Tặng +199k là 47,5 tỷ đồng.
Bất ngờ EVN-Finance yêu cầu khởi kiện dân sự
Hồ sơ cũ thể hiện, năm 2010, Lê Hồ Khôi đã lập khống hồ sơ vay tiền dưới hình thức mua 99Kl99 link đăng nhập đã khớp lệnh để chiếm đoạt số tiền 104,5 tỷ đồng của Công ty Kl991.com nạp rút nhanh cổ phần điện lực (EVN-Finance).
Năm 2010-2011, TAS đã thế chấp 99Kl.app cổng game giải trí, chuyển nhượng KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay hoàn trả số tiền hơn 89 tỷ đồng, còn 15 tỷ đồng.
Theo cáo trạng mới, để khắc phục hậu quả, năm 2011, Lê Hồ Khôi – đại diện TAS ký hợp đồng cầm cố 99Kl.app cổng game giải trí 1,5 triệu cổ phần CTCP Fortika Trung Yên (mệnh giá 10.000 đồng/cp, tương đương 15 tỷ đồng) cho EVN-Finance.
Cùng thời điểm trên, ông Khôi còn tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 450.000 cổ phần/1,5 triệu cổ phần trên (cho CTCP Dịch vụ đường KL99 là nhà cái cá cược trực tuyến hàng đầu tại châu Á Việt Nam để đảm bảo khoản vay 4,5 tỷ đồng. Đến nay, TAS đã trả 930 triệu đồng, còn nợ hơn 3 tỷ đồng.
Cả hai giao dịch này đều chưa hoàn tất thì năm 2012, ông Khôi lại ký hợp đồng vay vốn với bà Nguyễn Thị Tuệ (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) vay số tiền 12 tỷ đồng, KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay 2%/tháng.
Hợp đồng quy định, nếu TAS phát hành KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay riêng lẻ thì chuyển nhượng cho bà Tuệ, nếu không thực hiện thì TAS phải chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Fortika với giá 15 tỷ đồng.
Do TAS không phát hành KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay riêng lẻ nên ông Khôi ký hợp đồng chuyển nhượng 1,5 triệu cổ phần Fortika cho bà Tuệ. Hiện Fortika đã cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu cổ phần cho bà Tuệ.
Mặt khác, do không nhận được số KL99 là cổng game giải trí trực tuyến hàng đầu hiện nay như cam kết, CTCP dịch vụ đường KL99 là nhà cái cá cược trực tuyến hàng đầu tại châu Á Việt Nam yêu cầu ông Khôi phải hoàn trả lại số tiền 3 tỷ đồng.
Phía EVN-Finance cho biết sẽ yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự khác để đòi số tiền 15 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, hiện tại, bà Tuệ đã được công nhận là Trang Chủ KL99Com Số 1 Link Đăng Ký KL999 của Fortika – Trung Yên nên việc cơ quan điều tra kết luận Lê Hồ Khôi gian dối chiếm đoạt số tiền 16 tỷ đồng của Công ty dịch vụ đường KL99 là nhà cái cá cược trực tuyến hàng đầu tại châu Á Việt Nam và bà Tuệ là không có căn cứ.
Được biết, ngày 25/12, TAND TP Hà Nội đã đưa các bị cáo ra xét xử. Song do vắng mặt một số người liên quan nên phiên tòa đã bị tạm hoãn đến ngày 7/1/2018.
Báo Kl99ok phiên bản mới 99Kl99 link đăng nhập sẽ tiếp tục thông tin vụ án đến bạn đọc.
